名流置业集团股份有限公司 2012年度独立董事述职报告 公司董事会： 作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股 东特别是中小股东的权益。现将2012年度我们履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事参加董事会、股东大会会议情况 2012年度，我们履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积极出席公司董事会 会议及股东大会，出席会议的具体情况如下：  出席董事会专门委员 出席董事会情况 会情况 出席股东 独立董 委托 是否连续两 大会次 事姓名 应出席实际出席 出席缺席次数 次未亲自出 数 次数 次数 次数 席会议 二、发表独立意见情况 作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我们在认真了解公司 2012年经营管理的基础上，凭借自身专业知识对公司关联交易事项、增补董事、 内控自我评价报告审核、限制性股票激励计划等相关事项做出了独立、客观、专 业的判断，发表独立意见十一次。 我们认为公司在报告期内董事会审议事项的决策程序、表决程序符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发 [2003]56号文”)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“证 监发[2005]120号文”) 的有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司 的我们 对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查， 认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56 号文”和“证监发[2005]120号文”的规定，严格控制对外担保风险，公司对外 “证监发[2003]56号文”“证 担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合和 监发[2005]120号文”的相关规定，公司不存在违规对外担保情况。 我们本着实事求是的原则，对公司2012年度内部控制自我评价报告进行了 认真了解和审