泛海建设集团独立董事2012年度述职报告  泛海建设集团股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 作为泛海建设集团股份有限公司的独立董事我们严格按照《中 ， 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定和 要求，积极出席公司的相关会议，认真履行职责、独立客观判断，及 时了解公司的经营管理情况，全面关注公司的发展状况，推进公司治 理结构的不断完善，促进公司规范运作和健康发展。 在审议公司各项议案时，我们秉承着诚信、勤勉的原则，客观、 努力维护公司整体利 公正的对公司重大事项决策发表独立董事意见， 益，特别是注意保护中小股东的合法权益不受损害。同时，公司对于 我们的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现就2012年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 作为独立董事，我们在会议召开前积极、主动的了解并获取公司 所审议重大事项的相关材料及进展情况，为合理决策做好充分的准备 工作。在会议上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合 理的建议。我们对公司2012年召开会议所审议的各项议案及公司其它 事项均无异议，同时，我们认为：公司在2012年召集召开的董事会会 1 泛海建设集团独立董事2012年度述职报告 议（含专门委员会会议）、股东大会均符合法定程序，会议形成决议 合法有效。现就我们在2012年度具体参会情况汇报如下： （一）出席董事会会议情况  缺席 姓名 应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席原因 （次）  刘纪鹏 17 16 1 0 —— 黄方毅 17 17 0 0 —— 严法善 17 17 0 0 —— 汤谷良 17 16 1 0 —— 刘玉平 17 17 0 0 —— （二）出席董事会专门委员会会议情况 公司在2012年度共召开了15次董事会专门委员会会议我们均 ， 相应参加了相关会议。其中，董事会审计委员会会议12次，董事会 薪酬与考核委员会会议2次，董事会提名委员会会议1次。 （三）出席股东大会情况： 2012年内，公司召开了7次股东大会，我们均有出席参会。 二、发表独立意见情况 2012年，根据相关法律法规和有关规定，我们认真的履行了独 立董事的职责，在对所提供的议案及相关材料进行认真审核的基础 上，我们独立、客观、审慎的行使了表决权。对公司关联交易、对外 担保、董事变更、会计师事务所聘任等重大事项做出了较为客观、公 正的判断，并向董事会发表了独立意见。 （一）对公司2012年发生的关联交易发表独立意见 根据业务发展需要，公司2012年与关联