北京绵世股份投资集团股份有限公司 2012年独立董事年度述职报告 2012年度，公司独立董事依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定的要求，依法、独立履行独董职责，按时参加董事会会议，对 报告期内发生的公司重大事项，在审核的基础上发表独立对公司董事会的 意见， 工作起到了良好的辅助和监督作用，维护了公司及广大股东的合法利益。 一、年度内公司董事会组成及独立董事变化情况 2012年度内，经公司股东大会审议通过，对公司章程进行了修订，公司董事 会的组成人数由8人变为9人。经公司第七届董事会第五次临时会议及公司2011 年年度股东大会审议通过，选举王瑞先生为公司第七届董事会董事。 2012年度内，鉴于公司独立董事马骏先生自2006年起连续六年担任公司独立 董事，任期已满；同时公司独立董事徐晋涛先生因个人原因提出辞去公司独立董 事职务。经公司第七届董事会第五次临时会议及公司2011年年度股东大会审议通 过，选举袁宇辉先生、陈持平先生为公司第七届董事会独立董事。 截至2012年12月31日，公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 二、年度内公司独立董事出席会议情况 2012年度共召开11次董事会会议。 马骏先生2012年度应出席董事会6次，亲自出席董事会6次；2012年度， 马骏先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。 徐晋涛先生2012年度应出席董事会6次，亲自出席董事会62012年度， 次； 徐晋涛先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。 刘燃先生2012年度应出席董事会11次，亲自出席董事会112012年度， 次； 刘燃先生未对公司董事会议案及其它事项发表异议。  1 袁宇辉先生2012年度应出席董事会5次，亲自出席董事会5次；2012年度， 袁宇辉先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。 陈持平先生2012年度应出席董事会5次，亲自出席董事会52012年度， 次； 陈持平先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。 三、年度内独立董事发表独立意见的情况 2012年度，公司独立董事本着审慎的原则，认真审查各项董事会的议案， 按规定对以下一系列的重大事项发表了独立意见： 1、2012年1月20日，于第七届董事会第二次临时会议，就公司出售参股公司 汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司各19%股权的 事项发表了独立董事意见。 2、2012年2月14日，于第七届董事会第三次临时会议，就公司收购北京思味 浓餐饮管理有限公司股权的关联交易事项发表了独立董事意见。 3、2012年2月