阳光城集团股份有限公司 独立董事2012年度述职报告  公司董事局：  作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们完成了2012年 2012年，严格按照《公司法》、 度独立董事的各项工作。我们本着为全体股东负责的态度， 《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，积极出席了公司董事会会议和股东大会， 参与公司重大事项的决策，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、 忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 现将2012年度履行职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2012年度，公司共召开了17次董事会会议。在出席董事会会议前，我们认真审阅 会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况；会上我们认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对公司的关联交易、股权激励计划、内部控制、财务资助、担保情况、以及与关联方资金往来等事项发表独立意见；在定期报告编制、审核和披露过程中，我们听取了公司管理 层经营情况汇报，与年审注册会计师进行沟通，并深入现场了解项目的运作情况，充分 发挥了审查、监督作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。 2012年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关审批程序。我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议、无缺席董事会会议的情况。 （一）出席董事会会议情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 吴功浩 17 15 2 0 陈炳龙 17 17 0 0 陈 玲 17 17 0 0 （二）出席股东大会情况 1 2012年度，公司共召开一次年度股东大会和七次临时股东大会，根据《公司法》、 公司《章程》的有关规定，我们出席了上述历次的股东大会。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 我们遵照公司积极参与各自任职的专业委员会的日 董事会专业委员会的实施细则， 常工作，充分利用各自专业所长为公司经营与发展献计献策，为公司重大事项提供决策参考，发挥智囊作用；同时发挥外部监督作用，促进公司规范运作，积极履行了专业委员会的职责。 2012年，提名委员会召开二次会议，对公司聘任总裁、副总裁等发表了审查意见； 审计委员会召开三次会议，分别审议了公司财务会计报告、内部控制自我评价报告、关 于会计师事务所审计工作的总结报告等并与年报审计机构立信中联闽都会计师事务所 ， 有限公司（以下简称“会计师事务所”）协商确定了