2007年經營計划書 金德實業來料加工廠 2007年2月7日讨论稿 目录 第一部分、公司愿景和中长期战略目标 第二部分、2006年度总结与回顾 第三部分、环境分析及趋势预测 第四部分、年度经营目标及达成计划 第五部分、策略与风险措施制定 第六部分、公司组织及资源配置 以模具设计与制造和CNC制造业务为龙头，拓展医疗、汽车和文仪设备等相关零部件产品，提升企业四个核心竞争能力，实现金德集团高效、快速和持续发展 金德未来五年战略 金德五年發展戰略 愿景：成為世界級精密五金行業的卓越企業 五年戰略規划“1334”戰略 1年變革 3年上市 5年做到30個億 4大核心競爭力领先 06年共同确定了金德愿景和中長期目標 培養4個核心競爭力 金德实业在集团未来五年目标规划中确定增长目标，我们的目光是长远的，今年是五年规划开始实施第一年,也是为将来长期辉煌准备的一年 公司制定长期目标与短期目标均衡的指标体系，战略地图及战略主题明确了金德实业各方面发展方向和要求 由BSC工具建立的指标体系,可较全面验证我们各方面提升的成效，通过07年积累数据将提高综合分析能力 持续推行基于战略的KPI指标考核体系，有助于战略的执行和企业精细化管理 目录 第一部分、公司愿景和中长期战略目标 第二部分、2006年度总结与回顾 第三部分、环境分析及趋势预测 第四部分、年度经营目标及达成计划 第五部分、策略与风险措施制定 第六部分、公司组织及资源配置 2006目標達成情況 2006年營業額實現20%的增長，但在客戶服務、品質方面差強人意。 准時交貨率未達標原因 1.未建立有效的預警機制，一旦遇到出貨高峰或特殊事 件生產便無法對應 2.設備稼動率低 3.產能不足 4.轉換系統準備不足，令到一段時間賬實嚴重不符 5.員工緊急對應能力和意識不足 外部综合评估表明：06年取得一定成绩，但相对竞争对手，我们核心竞争力不强，还需在构建企业核心竞争力和克服公司劣势方面下功夫 公司劣势 公司欠缺伟大的愿景（有停于字面的伟大愿景），战略定位不清晰，企业的经营管理方向不统一，难以形成有效的合力；未有大的抱负，企业的潜力也难以充分调动和发挥。 公司战略资源投入过于分散，没形成合力，又牺牲了规模效益。 公司在费用控制能力较差，从而降低了整体成本控制能力。 公司的客户关系和网络一般，新客户、新业务的开发能力较弱。 公司主体企业金德实业面临生产设备老化，生产设备投资不足，产能受限。 公司资金实力一般，融资能力较弱（主要依靠贷款）。 公司人才较为欠缺，员工在抱负上、激情上、能力上都表现一般。 公司员工在执行力、团队精神方面还有所欠缺。 目录 第一部分、公司愿景和中长期战略目标 第二部分、2006年度总结与回顾 第三部分、环境分析及趋势预测 第四部分、年度经营目标及达成计划 第五部分、策略与风险措施制定 第六部分、公司组织及资源配置 通过宏观分析表明，未来时期五金行业将有较大自然增长，是金德实业完成内部变革及加速发展的时机 天时、地利、人和24 通过去年努力，结果的分析表明：我们已走出停滞阶段，企业步入新一轮的增长与发展时期，未来五年内公司将远高于行业平均速度17.5%的速度进行增长 宏观分析表明CNC、模具类产品相比在未来较长时期有很好的增长和赢利率，应对市场和竞争对手公司应持续提升CNC与模具增长 选择 公司必須保持35%的速度增長 总体来说，2007年是金德面臨的发展和挑战的一年，局勢要求2007有所作为 2007年市场趋势预测及能力分析 OA产品：2006年OA产品本地交付及海外交付都程下降趋势,整体下降近7.05%.预计2007年OA市场将只能保持平稳增长.预计2008年有可能生产生15%-18%(约HK$450万)营业额下跌的风险。 网络设备：2007年在网络设备类方面将有更进一步的增长，预计现有客户营业额每月增加约120万。 金融设备：在中国金融业持续发展下,金融机器的需求仍然强07,08年仍具增长力，但存在现有客户转移产品生产线风险 医疗设备：目前只占营业额的2%.07具有增长前景，但现有客户数量较少且客户开发放量需要时间 2007年市场趋势预测及能力分析 汽车部品：分为模具制造及部品制造，目前营业额只占2%，由于生产力方面未能满足要求而没法开展.其中涉及的主要问题是不能处理内销及冲床不够大，07年存在客户增长放量机会，。 屋宇设备：占总营业额的2%.06增长11万港元/月，07年预计有一定增长 其它产品：06年有较大增长,主要是因为开发了新客户，预计07年量产时此部份的金额将稍再增长。