中联钢电子交易市场2015年度工作计划书 说明 1、此份文件涉及公司核心经营管理内容，请各级做好保密工作，单元汇总文件原则只能单元责任人持有 2、为方便填写、汇总、计算，此次计划统一采用PPT形式，同时有利于公司规范化，请务必认真填写 3、2015年经营计划模版相对2016年进行部分调整，请按照模版内容进行填写，如部分内容模版不适合本单位，可做适当调整，但原则上不可进行大方面改动 4、本次经营计划书与年度财务预算相结合，将作为财务预算的主要依据 目录 目录 公司2015年工作目标及重点方向 从整体上，公司2015年工作目标及重点方向，主要内容有： 2015年工作目标： （1）公司引进战略投资者，重构公司股东背景； （2）公司总部迁入市区，选合适地点建立基地； （3）买和卖的三种交易模式使用北京的系统上线运行：挂牌、竞价、招标； （4）定期和即期两种现货交易系统开发与产品归一化（废钢、铁矿石、煤炭）； （5）中联钢互联网支付系统——“收付通”软件开发和全国/全省经营支付牌照申请； （6）完成各部门业务团队的组建和业务流程的初步建立。 2.2015年重点关键指标设定： （1）引进投资1-6000万元；（2）办公地址约1500平方米，可容纳50-100人办公；（3）发展客户30-50个，实现挂牌、竞价、招标的在线交易；（4）完成软件内测，完成废钢、铁矿石、煤炭的归一化，为上线运行做准备；（5）完成支付牌照申请和系统试运行；（6）团队培训；管理手册、业务手册和销售手册；业务职责和流程。 3.2015年重点工作方向： 2015年3月底前完成新股东投资和办公地点变更。 2015年“3-2-1”战略举措：三种模式上线；两种模式开发；一个支付系统完成。 2015年工作方向：组团队，建系统，造流程，打基矗 目录 2015年延续2016年未完成战略举措工作计划 目录 公司战略举措清单（附录） 2015年承接公司战略举措分解—举措一 2015年承接公司战略举措分解—举措二 《2015年度工作计划书》(下） 中联钢电子交易市场 （机密） 目录 2015年公司经营计划工作分解（略） 目录 公司级项目工作规划——承接2016年项目计划（略） 公司级项目工作规划—2015欲新增公司级项目规划 2015年新增公司级项目规划项目名称： 即期现货交易系统 定期现货交易系统 “收付通”互联网支付系统 “挂牌、竞价、招标”模式与网站管理系统（合作运营，合作方：北京中联钢） 客户ERP电子商务系统（已有，完善） 在线仓库监管系统（合作运营，合作方：蜂鸟软件） 2015年财务预算——固定资产年度新增预算 目录 财务预算主要包括以下内容： 日常费用财务预算(必须填写） 其他专项预算（如预算编制说明有要求才需填写） 固定资产财务编制(必须填写） 2015年财务预算-说明 2015年财务预算——延续2016年项目财务预算（略） 2015年财务预算 2015年财务预算——日常费用 2015年财务预算——其他专项费用 目录 2015年组织架构 2015年组织架构图 人事计划——人员编制 此部分内容填写说明： 1、岗位的编制需结合部门职责的计划产出进行需求拆解 2、对增减岗位及相应岗位的人数增减进行变动说明 人事计划——员工能力提升计划