上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：河南国基家和万世置业有限公司
公司负责人：周兴夫
制表人：王涛
联系电话：（0371）65550022
制表日期：年3月20日
编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-GJ-001
实现净利润目标
净利润
认真做好项目各项决算工作，严格控制项目成本；
严格执行销售价格控制策略，确保总体销售价格不低于公司预定价格；
加快销售进度。
2015年完成销售四期住宅13226M2，三期住宅1535.16M2,商业面积6931M2；
2015年一季度：完成四期住宅销售总面积的26.7%；第二季度完成四期住宅销售总面积的44.4%、商业面积的52%、三期可销面积的50.1%；第三季度完成四期住宅销售总面积的22.2%、商业面积的36%、三期可销面积的33.4%；第四季度完成四期住宅销售总面积的6.7%、商业面积的12%、三期可销面积的16.5%；
2015年10月31日前完成净利润950万元
原责任书中约定无论住宅和商业在06年上半年全部销售完毕，目前作出阶段调整。
2015-GJ-002
控制营业费用
营业费用
根据费用额度制定营业费用使用计划和使用节奏，并加强监督管理，保证使用效果
至2015年10月31日将营业费用控制432万元内（其中商铺销售费用83万元）
2015-GJ-003
控制管理费用
管理费用
开展加强公司管理行动，从公司办公用品、车辆管理、对外应酬等一系列方面完善制度，加强管理，倡导节约，确保管理费用不超标准
至2015年10月31日将管理费用控制284万元内
2015-GJ-004
执行上级下达的重点工作目标任务
上级下达重点工作目标任务
回收国基置业款项；
②进行公司股权转让或歇业工作
①2015年6月30日向国基置业收回3000万元；
②在06年度内完成公司股权转让或歇业工作
2015-GJ-005
营销管理工作
营销管理
根据本年度销售目标制订相应的销售策略；
对代理商和广告商的监控和管理；
营销信息库（市场动态信息、项目销售信息、客户管理信息）的建设、运营、维护
2015年3月底完成2015年度销售目标和销售策略的制订工作；
建立对代理商和广告商的监控体系，由市场部按月、季度进行考核管理；
继续完善营销信息库建设管理工作，做到日清月结，确保信息及时准确、完整。
2015-GJ-006
妥善处置历史遗留问题
历史遗留问题的妥善处置
做好家和万世业主诉讼的应诉工作；
发生公司承担一、二、三期业主赔偿，积极收集相关信息，做好向国基置业的理赔工作
若出现我公司承担一、二、三期业主赔偿时，立即通过法律途径向国基置业公司追究责任，以减少损失
2015-GJ-007
合同管理工作
合同管理
公司所有的合同审核按照地产板块规定执行；
建立合同台帐；
对合同签订后的履行情况进行检查、监督
商务条款的洽谈和审核符合流程；合同审核符合流程(盖章、报备等)；
合同台帐保证第一时间更新，同时每月进行一次复核调整，保证准确完整；
按合同时间节点对合同履行情况进行跟踪，及时解决存在问题，并在合同执行完毕后进行评价总结。
2015-GJ-008
档案管理工作
档案管理
指定专人负责档案管理；
参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平；
严格登记，及时、方便地提供文档查阅；
安全保管文档
2015年4月中旬前完成公司所有档案资料的清查整理工作，进一步完善档案管理制度，确保档案资料保存完整、目录清楚。
加强档案管理人员培训和监督，每月进行一次档案管理情况专项检查，保证档案工作规范准确。
2015-GJ-009
综合管理工作
综合管理
坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续；
公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好；
专人保管本项目公司各类印章；
严格执行《印章管理办法》；
指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报；
重视信息上报工作，保证稿件质量
配备专人负责信息建设工作并建立内部复核审批流程，确保信息建设质量和上报的及时性（包括上报项目日常信息的及时性，为板块的网站、刊物、简报、电视片提供稿件的质量），；
严格印章管理，由专人负责管理，严格按公司制度和使用权限进行管理，并不定期进行执行情况检查，确保的合规性、安全性；
加强车辆使用、保养、维修管理，建立车辆管理台账，保证车辆管理的规范性，同时加强驾驶人员培训教育，杜绝事故的发生。
2015-GJ-010
作好重大事项的汇报
重大事项汇报
重大事项包括：
资产或股权出售、变更；
工程和经营计划的变更和调整；
部门以上人事变更；
安全事故；
诉讼、仲裁或行政处罚；
其它重要事项
重大事项及时向上级汇报；并且保证无重大或明显漏项
2015-GJ-011
执行地产板块制度
地产板块制度执行
开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质；
在本项目公司建立相应制度的实施细则；
经常对照制度自检自查，不断改进工作
完全按造地产板块的规章制度，开展各项工作
填写说明：1、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的BSC指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”（例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度”、“安全管理”、“质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度”、“安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、“工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映）。4、“阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量；5、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在3月24日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。E-mail：yangxuesong@siic
注1：对应指标栏中的对应指标与《2015年年度经营计划责任书》中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。
公司负责人签字：
签字日期：年月日