万达商业地产公司营销费用专审管理办法 第一部分 专审组架构及岗位职责 第一部分：组织架构及岗位职责 收集营销费用计划； 立项流程抄收：复核单项合同额10万元（含）以上营销类招标（采购）或直接委托流程完整性； 日常支付审批：审核《营销费用目标成本表》中一级科目第一、二、三、五项，且单项合同额10万元（含）以上营销类合同的每笔支付。发现违规，上报总部相关领导及部门； 日常支付审批月度报告：针对项目公司营销费用月度支付审批情况上报报告； 现场专项检查：每半年对日常支付审批涉及的文本及凭据现场检查，并形成报告； 建立项目公司《营销费用立项、支付及违规台帐（总部版）》。 第二部分 专审组工作方式 南区项目经理制 第二部分：工作方式 组长：邱卫东广州（白云/增城/番禺）、上海（宝山/松江/江桥）、苏州太仓、东莞（长安/东城）、南京（江宁/76/77）、镇江、常州新北、泰州 组员：王玥（女）合肥（包河/天鹅湖/滨湖）、厦门（集美/湖里）、漳州碧湖、泉州浦西、晋江、莆田、福州仓山、宁德、昆明、成都金牛、重庆万州、绵阳涪城 组员：金晶无锡（江阴/宜兴/惠山）、宁波（鄞州/江北/余姚）、芜湖（镜湖/中心）、绍兴柯桥、浙江金华、温州龙湾、淮安、南昌红谷滩、蚌埠、徐州云龙 北区项目经理制 第二部分：工作方式 组长：张革长沙开福、武汉积玉桥、郑州二七、武汉东湖、呼和浩特、郑州中原、武汉经开赤峰、鄂尔多斯、兰州城关、西安大明宫、包头、西安东大街、银川 组员：蒋文涛长白山、沈阳奥体、大连公馆、抚顺、哈尔滨哈西、沈阳铁西、沈阳北一路大庆萨尔图、长春宽城、大连高新、丹东、宜昌、襄阳 组员：王文静廊坊、青岛李沧、石家庄、太原、唐山、天津万达中心、济南、北京通州烟台芝罘、济宁太白路、潍坊、天津河东 第三部分 专审组工作内容 计划抄收立项抄收支付审批日常支付审批报告现场专项检查 一、计划抄收 第三部分：工作内容 抄收范围《项目营销费用目标成本表》；《项目年度营销费用分解计划》；《售楼处费用超支申请》；《销售费用与销售进度对比表》；《项目季度营销费用自查报告》。 抄收流程上述审批流程，增加专审组作为抄收人。 其它备案资料作为专审组营销费用现场检查参考依据。 二、立项抄收 第三部分：工作内容 抄收范围营销发起的符合以下条件的营销立项审批流程：a. 属于一二三五科目（媒介推广、促销活动、售楼处及样板间、销售工具）b. 且单项合同额在10万元（含）以上的非营销发起的营销工程或设计业务，不属于专审组管控范围。 抄收流程上述审批流程，增加专审组作为抄收人。 立项流程招标类指招标申请及定标审批；直接委托类指直接委托申请。 其它备案资料作为专审组日常支付审批及现场检查的直接依据。 三、支付审批 第三部分：工作内容 审批范围营销发起的符合以下条件的营销付款流程，每笔支付须专审组审核后方可执行；a. 属于一二三五科目（媒介推广、促销活动、售楼处及样板间、销售工具）；b. 且单项合同额在10万元（含）以上的。非营销发起的营销工程或设计业务，不属于专审组管控范围。 流程标题、正文及附件：见支付流程OA标准模板； 审批时限：2个工作日（除违规上报外）； 审批要点原立项、本次支付、历史支付审批流程是否完整有效；定标单位、合同签约单位及付款单位是否一致；销售广告成果证明附件是否完整有效，且符合制度；工作进展是否符合合同付款条件；合同总金额，本次同意支付金额，累计（含本次）支付金额是否正确。 支付审批流程（合规审批） 1单项合同额 ≥10万元 2一二三五科目 3仅营销专业类业务 纸质件2份（如已制作或发布）《销售广告成果资料》 项目公司 项目管理中心 工作流程 1 不属专审组管控范围2 上报流程或附件不完整3 工作进展与合同付款条件不符等 支付审批流程（退回） 项目公司 项目管理中心 工作流程 1 无总部立项批复2 实际发生业务金额超过立项审批及合同签约金额3 无成果证明或证明文件无效4 定标单位、合同签约单位及付款单位不一致5 实际付款条件及方式与原批复不一致6 合同执行内容与原批复明显不一致，且无合理理由 支付审批流程（违规上报） 项目公司 工作流程 违规支付上报流程 项目管理中心 股份公司