` 陕西西北新技术实业股份有限公司 （最终报告）(2) 二零零三年十二月 机密 公司战略?实施方案 Roland Berger & Partners – International Management Consultants Barcelona – Beijing – Berlin – Brussels – Bucharest – Budapest – Buenos Aires – Detroit – Düsseldorf – Frankfurt – Hamburg – Kiev – Lisbon – London Madrid – Milan – Moscow – Munich – New York – Paris – Prague – Riga – Rome – S?o Paulo – Shanghai – Stuttgart – Tokyo – Vienna – Warsaw – Zurich 2 目录 项目执行情况回顾 第一部分———行业审视 第二部分———企业诊断 第三部分———框架性战略建议 第四部分———实施方案 3 职务名称：董事会秘书 部门： 职务代码： 职责：确保公司的规范运作；建立和维护投资者关系；管理董事会秘书室 公司内部事宜 组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排会务，负责会议记录，保管会议记录和文件，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。 为强化董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的建议和意见。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。 组织公司年度计划讨论会，撰写年度计划与预算大纲草案，并对最终预算进行备案。 协助董事、总裁及各级管理人员在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权向中国证监会及其他监管机构反映情况。 对外联络及信息披漏 董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成。 负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。 负责协调组织公司股票的市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。组织筹备公司境内外推介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告，并组织向中国证监会报告有关事宜。 职位说明书 4 协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和经理履行诚信责任的调查。 资料管理 负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引致公司股价敏感资料外泄，要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清，并通告中国证监会 负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及公司发行在外的债券权益人名单。 其它 拟订部门人员职位配置、职位说明书及业绩考评指标。 履行董事会授予的其他职责。 组织关系： 向上：董事会 平行关系：与其他董事保持信息互通和协作关系 向下：董事会秘书室；公司各部门有义务向其提供必要的信息 任职资格： 由董事长任命。其资格为大学本科以上学历，管理、经济、化工及相关专业毕业，并具有五年以上企业高级主管工作经验，具有良好的个人品质和职业道德；有较强的公关能力和协调能力；具备境外上市的专业知识和有关法律法规知识；熟悉公司经营情况和行业知识及其他相关知识 职位说明书 5 职务名称：总裁 部门： 职务代码： 职责： 统率公司所属人员，为董事会提供决策支持，并执行董事会决议。 公司战略 主导制定公司经营战略 主持拟订公司主要业务规划与战略规划，负责初审，并向董事会报告 主持执行董事会对业务规划和战略规划所作出的决议 领导实施公司重大交易 根据权限，就发展规划和业务规划提案作出决策或建议 计划与预算管理控制 根据公司战略制定公司组织结构、业务流程大纲及各项管理制度大纲，确保各级经理确定正确的目标和决策，并监测其绩效 主持预算工作讨论会，确定详细年度工作目标 初审公司年度、季度业务计划和公司预算，并终审部门预算和月度业务计划 主持公司计划、预算的执行、协调 主持公司经营工作会议对阶段性计划和预算进行分析和总结 人力资源 作为公司人力资源主管，根据公司战略领导制定人力资源政策并监督其执行 终审部门经理与各中心主任的职务说明书 根据公司的权限设置，对总裁办主任的绩效做出评估（关键业绩指标和能力指标），并提出奖惩建议决定 部门经理与各中心主任的任免 终审公司的薪资体系和福利政策 终审部门经理与各中心主任的业绩考评（关键业绩指标和能力指标）和奖惩决定 职位说明书 6 其它 作为公司董事参与董事会会议，汇报公司运营情况并接受工作质询 提名副总经理人选，拟订副总职位配置，职位说明书，职责分工，并报于公司董事会批准 终审各部门的管理制度 完成其它董事长委托与自行发展的工作 处理公司突发事件 组织关系： 向上：在重大问题上向董事会汇报，并提供建议；执行董事会的决议 向下：直接领导公司副总裁，财务总监，总裁办，法律部及审计部开展工作 对公司其他部门也负有最终领导权 任职资格： 由董事长任命。其资格为大学本科以上学历，管理、经济、化工及相关专业毕业，并具有五年以上企业高级主管工作经验，具有出色的行政与人事管理能力，杰出的远见与商业判断力， 领导和协调重大交易谈判的能力。 职位说明书