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股东会议事规则

目录
第一章 总则 1
第二章 股东会职权 1
第三章 股东会提案 1
第四章 股东会会议制度 2
第五章 股东会决议 4
第六章 股东会会议记录 5
第七章 附则 5
股东会议事规则
第一章 总则
为维护北京x软件技术有限公司和股东的合法利益，明确股东会的职责权限，保证股东会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京x软件技术有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。

本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、董事、总经理、董事会秘书和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第二章 股东会职权
股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：
修改公司章程；
审批公司重大投资和融资方案；
选举和更换董事；
审批董事考核和薪酬方案；
审批公司的年度财务预算方案、决算方案；
审批公司的利润分配方案；
对公司增加或者减少注册资本作出决议；
审批公司股权激励方案；
对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
《公司法》和公司章程规定的其他事项。

第三章 股东会提案
股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体提案。

股东会提案应当符合下列条件：
内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；
有明确议题和具体决议事项；
以书面形式提交董事会。

股东会提案由股东或者董事会提出。

其中股东提出的提案，由拥有（单独或者合并拥有）5％股权以上股东提出。股东提出的股东会提案包括董事任免方案。

董事会提出的提案，可以由董事或者总经理提出，经过董事会审议通过后方可作为股东会提案。董事会提出的股东会提案包括：
公司章程修改提案；
公司重大投资和融资方案；
公司股权激励方案；
董事薪酬考核方案；
公司利润分配方案；
公司增加或者减少注册资本提案、解散和清算等提案；
公司年度财务预算和财务决算。

股东会会议提案应在股东会会议通知发出前确定，并将提案的内容对所有股东予以充分披露。

第四章 股东会会议制度
股东会分为年度股东会与临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的45天内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起10天以内按《公司章程》和本规则规定的程序召开临时股东会：
董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；
单独或者合并持有公司股份总数25％以上的股东提议时；
二分之一以上的董事提议时；
《公司章程》规定的其他情况。