成都高新发展股份有限公司独立董事 2012年度述职报告 2012年度，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定，独立、公 正地履行职责，努力维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益，较好 地发挥了独立董事的作用。现将2012年度的主要工作报告如下： 一、 关注公司治理情况 我关注到，2012年，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，不断 巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、相互制 衡的公司法人治理结构。2012年，公司持续巩固公司治理专项活动的成 果，充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用。 公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，承担股东义务，不存在违 规占用公司资金的行为。公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证 监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。 我关注到，年公司《内部控制规范实施工作计划》， 2012切实贯彻实施 进一步完善内部控制组织体系，修订部分内部控制制度，聘请专业机构 对员工进行培训，定期检查内控工作的开展情况。公司内部控制活动的 有效性逐步提升，并基本实现内部控制目标。2012年，公司对《公司章 程》中的利润分配政策尤其是现金分红政策进行了修改。该次修改的审 议程序符合规范性文件的要求，公司专门为审议该事项的股东大会增加 了网络投票平台，为中小投资者表达诉求提供了便利。报告期内，公司 1  按照证监会和深交所的要求对《内幕信息及其知情人管理制度》进行了 修改，并形成《内幕信息及其知情人登记管理制度》。报告期内，公司 不断强化该制度的执行力度。及时提请内幕信息知情人填写内幕信息知 情人登记表、签署《承诺书》及相关自查报告，并据此建立内幕信息知 情人档案。 我关注到，2012年公司审议重大关联交易事项时，关联董事、关联 股东回避表决。公司针对审议重大关联交易的股东大会增设了网络投票 平台。 二、关注信息披露情况 我切实按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求履行独立董事 在信息披露工作中的职责。我提请公司按照有关规定，及时、公平地披 露信息，并确保信息披露内容的真实、准确、完整。我认真审阅公司于 2012年披露的历次定期报告，对2012年度报告的编制、审议和披露工 作给予高度关注。我督促公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规 范性文件的要求，编制、审议和披露2012年度报告。我认真审阅2012 年年报审计工作计划及其他相关资料；先后两次与注册会计师就年度财 务报告审计事项进行沟通，提请会计师事务所重点关注资产减值、关联 交易、对外担保、重大诉讼、关联方及其资金占