金地（集团）股份有限公司
《房地产项目业务流程管理手册》编制及使用说明
1．金地（集团）股份有限公司《房地产项目业务流程管理手册》，
由集团人事行政部于2011年4月牵头组织编制完成
2．金地（集团）股份有限公司《房地产项目业务流程管理手册》是
公司各项主要业务运行应遵循的操作规范和要求，是公司内部的法
规性文件，各部门必须遵照执行
4.金地（集团）股份有限公司《房地产项目业务流程管理手册》经
公司总裁批准颁布后正式生效，文件的总解释权归集团人事行政部
各部门负责所主管的流程文件的编制、修改和完善
5．各部门在文件运行过程中发现的涉及文件修改的问题，应提出书
面申请交集团人事行政部，由集团人事行政部组织对文件进行总体
评估、研讨或修改
6．随着公司的发展及内外部情况的变化，《房地产项目业务流程管
理手册》中相关流程管理体系文件应进行适当的修订和调整，以适
应公司不断发展的要求
金地（集团）股份有限公司
二○一一年五月五日
I
目目目目录录录录
投融资中心......1
投资部主导流程..1
一、战略管理流程..1
1.战略管理流程图.......1
2.战略管理作业指引...1
二、投资决策流程..1
1.投资决策流程图.......1
2.项目投资决策作业指引.......1
资金计划部主导流程......1
一、资金计划管理流程......1
1.资金计划管理流程图...........1
2.资金计划管理工作指引.......1
二、银行融资管理流程......1
1.银行融资管理流程图...........1
2.银行融资管理作业指引.......1
三、集团内部资金调拨管理流程..1
1.集团内部资金调拨管理流程图.......1
2.集团内部资金调拨管理作业指引...1
运营管理中心..1
人事行政部主导流程......1
一、人事行政部主导流程..1
1、公司人员编制审批流程....1
2、招聘管理流程........1
3、员工转正审批流程1
4、员工离职审批流程1
5、集团总部计划管理作业指引........1
6、合理化建议管理流程........1
7、奖励管理流程........1
8、培训、薪酬流程管理........1
9、公文管理流程........1
10、会议管理流程......1
11、物资采购流程......1
产品中心..........1
设计与发展部主导流程..1
一、设计单位选择流程......1
1.设计单位选择流程图...........1
2.设计单位选择作业指引.......1
二、设计管理流程..1
1.设计管理流程图.......1
2.设计管理作业指引...1
三、设计评审作业指引......1
II
四、设计变更管理流程......1
1.设计变更管理流程图...........1
2.设计变更管理作业指引.......1
流程附件......1
附件一：年设计与发展部各项目设计进度...1
附件二：设计单位信息登记表..........1
附件三：合格设计单位名单..1
附件四：中标单位审批表......1
附件五：设计单位履约评估表..........1
附件六：项目概念规划设计评审表..1
附件七：项目规划、方案设计评审表..........1
附件八：项目初步、施工图设计评审表......1
工程管理部主导流程......1
一、项目工程管理流程......1
1.项目工程管理流程图...........1
2.项目工程管理作业指引.......1
二、工程图设计管理流程..1
1.工程设计图管理流程图.......1
2.工程图设计作业指引...........1
三、设计施工图完成后的二次设计管理流程......1
1.设计施工图完成后的二次设计管理流程图...........1
2.设计施工图完成后的二次设计作业指引...1
四、设计施工图交底管理流程......1
1.设计施工图交底管理流程图...........1
2.设计施工图交底作业指引...1
五、施工组织设计（方案）审批管理流程..........1
1.施工组织设计（方案）审批管理流程图...1
2.施工组织设计（方案）审批作业指引.......1
六、配置标准及销售图管理流程..1
1.配置标准及销售图管理流程图.......1
2.配置标准及销售图管理作业指引...1
七、工程质量管理流程......1
1.工程质量管理流程图...........1
2.工程质量管理作业指引.......1
八、工程进度计划管理流程..........1
1.工程进度计划管理流程图...1
2.工程进度计划管理作业指引...........1
九、工程安全、文明施工管理流程..........1
1.工程安全、文明施工管理流程图...1
2.工程安全、文明施工管理作业指引...........1
十、室内装饰设计管理流程01.....1
1.室内装饰设计管理流程图01..........1
2.室内装饰设计管理作业指引01......1
十一、室内装饰设计管理流程02.1
III
1.室内装饰设计管理流程图02..........1
2.室内装饰设计管理作业指引02......1
十二、客户房屋修改管理流程......1
1.客户房屋修改管理流程图.1
2.客户房屋修改管理作业指引...........1
十三、工程监理管理流程..1
1.工程监理管理流程图...........1
2.工程监理管理作业指引.......1
十四、工程建设月报编制流程......1
1.工程建设月报编制流程图...1
2.工程建设月报编制作业指引...........1
十五、分户检验作业指引..1
十六、工程验收管理作业指引......1
十七、竣工物业移交及业主提前接房流程..........1
1.竣工物业移交及业主提前接房流程图.......1
2.竣工物业移交及业主提前接房作业指引...1
十八、分项工程资料和实物移交流程......1
1.分项工程资料和实物移交流程图...1
2.分项工程资料和实物移交作业指引...........1
十九、竣工物业维修作业指引......1
二十、建设工程建安目标成本控制与管理作业指引......1
二十一、工程承包商选择流程......1
1.工程发包限额条件（含变更）审批管理流程图....1
2.招标文件签发流程图...........1
3、招标方式变更流程图........1
4.指定发包工程的管理流程图...........1
5.各专业工程中标单位核定（即中标通知）审批管理流程图........1
6.工程类承诺书、担保书签订流程图...........1
7.工程承包商选择作业指引...1
二十二、工程管理合同管理流程..1
1.集团工程管理合同示范文本、招标文件示范文本等审批管理流程图....1
2.合同审批流程图.......1
3.工程管理合同作业指引.......1
二十三、设计（技术）变更单实施前会签管理流程......1
1.设计（技术）变更单实施前会签管理流程图.......1
2.设计（技术）变更单实施前会签管理作业指引....1
二十四、现场收方签证管理流程..1
1.现场收方签证管理流程图...1
2.现场收方签证管理作业指引...........1
二十五、工程付款审批作业指引..1
二十六、工程结（决）算作业指引..........1
二十七、集团材料（设备）战略采购管理流程..1
1.集团材料（设备）战略采购管理流程图...1
2.发包条件变更和发包方式调整的报告流程图.......1。。。。。。。。。