松川2015年经营书 （模板） 编制:综合办公室 批准: 15年松川战略规划及执行流程 集团把完成15年目标按流程来规划和执行 ■第一步: 设定目标 一、战略目标 二、战略目标分解 三、功能战略目标分解 四、战略主题 ■第二步： 战略举措、预算 五、行动纲领 六、预算 ■第三步： 岗位职责 七、架构重组 八、关键绩效指标 九、责任书 ■第四步： 业绩跟踪 十、报表体系 十一、业绩质询 十二、行动改进 ■第五步： 绩效考核、奖励 十三、绩效考核 十四、奖励机制 十五、薪酬结构 一、战略目标 二、目标分解（佛山） 二、目标分解（成都） 二、目标分解（上海） 三、职能部门战略目标分解（财务部） 三、职能部门战略目标分解（研发部） 三、职能部门战略目标分解（资材部） 三、职能部门战略目标分解（人力行政） 三、职能部门战略目标分解（信息技术部） 三、职能部门战略目标分解（海外发展部） 四、战略主题 （1、财务目标战略主题2、客户目标战略主题3、内部流程目标战略主题4、学习与成长目标战略主题） 1、财务目标 战略主题 2、客户目标 战略主题 四、战略主题 3、内部流程目标 战略主题 四、战略主题 4、学习与成长目标 战略主题 四、战略主题 五、行动纲领 七、架构重组（1）原则 七、架构重组（2）原理图（3）架构图 集团总部 集团财务、人力资源、资材 集团研发、企划、IT、国际业务 上海 机械加工 雪糕 饼干食品 食品包装 食盐行业 生产制造 机械加工 纸巾机械 食品机械 成都 佛山 生产制造 采购供应 IT 产品研发 采购供应 IT 产品研发 采购供应 IT 产品研发 佛山 上海 海外 八、关键绩效指标 责任人： 部门/事业部 十、报表体系 总裁 副总裁 部长 事业部经理 部门 办事处 天周月季半年全年天周月季半年全年天/月/季/半年/全年 业绩(财务报表)工作报告资金报告 十一、业绩质询（1）定期质询会议 总部 事业部 -新年度誓师启 动会 -宣布新的战略 举措 -签定经营责任 书 季度业绩汇报 （事业部） 季度业绩汇报 （事业部） -上半年业绩 汇报 -滚动修订市 场战略 季度业绩汇报 （事业部） -下一年新战 略新举措规 划会议 -全年业绩汇总 -批准下一年 财务预算 -批准下一年 工作责任书 年度业绩汇报 （事业部） 月度业绩 汇报 （业各部门） 月度业绩 汇报 （业各部门） 月度业绩 汇报 （业各部门） 月度业绩 汇报 （业各部门） 月度业绩 汇报 （业各部门） 月度业绩 汇报 （业各部门） 月度业绩 汇报 （业各部门） 月度业绩 汇报 （业各部门） 月度业绩 汇报 （业各部门） 月度业绩 汇报 （业各部门） 月度业绩 汇报 （业各部门） 建立一个闭环系统，保持在成功之路上。 以数据和事实为基础的监督和指导，找出原因，解决问题，改进行动。 十一、业绩质询（2）定期质询的目的 业 绩 跟 踪 业绩跟踪报表体系 质询后行动改进 月/季/年度质询会议 用一套简单有效的表格，跟踪反应公司的整体业务运转业绩，将公司管理纳入正规化道路 个人对公司目标承诺的过程是一种绩效管理的新方式： -使员工将精力集中在实现业务目标、顾客满意、职 业成就所需要的那些行为中 -为员工与上司提供了一个好的沟通框架 -帮助员工掌握自己的绩效和前途，管理者把精力放 在创造一个促成高绩效表现的工作环境上 通过对改进行动的跟踪，将改进方案落实到行动上，实现持续地改进，最终实现公司预定的目标 十一、业绩质询（3）质询流程 1、年度目标执行 战略 目标 执行 反馈 改善 执行 反馈 改善 执行 反馈 改善 执行 反馈 改善 战略 目标 达成 一季度 二季度 三季度 四季度 事实和数据绩效考评 事实和数据绩效考评 事实和数据绩效考评 事实和数据绩效考评 行动改进 行动改进 行动改进 十一、业绩质询（3）质询流程 2、阶段考核与改善 阶段 目标 绩效 结果 质询 改善 阶段 目标 绩效 改进 阶段 目标 考核 沟通 改进 阶段 目标 绩效 考核 绩效考核是依据阶段关键绩效指标对行动的结果进行考核。 绩效改进是对行动结果进行总结，找出问题点，提出改进方案，促进下一阶段目标达成的过程。