会议管理办法
总则
会议形式和内容
会议要求
会议室管理
罚则
附则
第一章总则
第一条为加强公司会议工作的管理，保证会议的效率和质量，建立规范的会议制度，保持良好的会议秩序，根据公司的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。
本办法的适用范围为公司、各部门和全体员工。
公司或者各部门召开会议，是为了解决公司或者各部门在经营和管理过程中存在的问题。公司及各部门应当充分利用会议的形式解决实际工作问题。在召开会议前，应当做好充分的准备，并拟定需要会议研究解决的会议议题。
召开会议时，应当本着突出主题、节约时间、简洁高效、各抒己见的原则进行。公司禁止召开无准备、无主题、毫无结果的会议。
公司召开的会议由总经理办公室（下简称总经办）负责组织，各部门会议由部门负责人组织。组织会议的部门需要其他部门配合或者协助的，应当以工作联络单的方式通知总经办，由总经办予以协调。
第二章会议形式和内容
第六条本办法所称的会议形式包括股东会会议、董事会会议、总经理办公会议、公司工作例会、公司全体员工会议、现场办公会议、部门工作例会以及其他形式的会议等。
第七条股东会会议
股东会会议由公司全体股东参加，由董事会召集，由董事长主持。
股东会会议的主要职责是：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会和监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司利润分配方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）对向股东以外的人转让出资作出决议。
股东会会议一般每年召开一次。一般于每个会计年度终结后6个月内召开，并应当于会议召开日15日以前通知股东。
第八条董事会会议
董事会会议由公司全体董事参加，由董事长召集和主持。一般每年度召开二次会议，参加会议的人数一般不少于董事会总数的三分之一。
董事会会议的主要职责是：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（七）拟订公司合并、分立、解散的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名聘任