一、项目内容和基本情况 本募投项目的名称为“高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项 目”，项目内容是建设年产400万片以平板电脑为代表的中大尺寸（7-10.1吋） 视窗玻璃防护屏生产线，下游主要需求市场为平板电脑终端品牌和模组厂家市 场，产品供应国内外知名厂商。 本项目在子公司全资子公司广东星星光电科技有限公司的现有租赁厂房进 行建设投产。本项目在公司现有自主研发的平板显示器视窗保护屏产品及拥有的 技术储备基础上，坚持高科技、高起点的发展战略，实施平板电脑视窗玻璃防护 屏建设项目，实现技术成果的快速转化。 项目总投资8597万元，其中建设投资6097万元，铺底流动资金2500万元， 规划建设期为10个月，投产后预计将为公司创造年均1934万元的净利润。项目 设计合理，技术成熟，通过引进国外先进设备，在扩大生产能力、提高产品质量、 提高劳动生产效率的同时，降低生产成本，提高市场竞争能力。项目在把握消费 趋势的同时，促使公司产品向横向、纵向延伸，促进企业的可持续发展。 二、募投项目相关背景和必要性 （一） 募投项目相关背景 1. 国家或行业发展规划 国家发改委《产业结构调整指导目录（2005 年本）》及《产业结构调整指导 目录（2007年本）》（征求意见稿），均将“新型显示器件及其关键件”作为信息 产业的鼓励类项目。在《指导目录》信息产业部分明确指出要鼓励“新型显示器 件及其关键件，高分辨率、短管颈彩色显像管/显示管及玻壳制造和技术开发”。 2009年国务院组织有关部门制定的《电子信息产业调整和振兴规划》也将 “新型显示器件”作为重点振兴产业，在产业调整和振兴的主要任务部分指出要 “突破新型显示产业发展瓶颈”，“国家安排引导资金和企业资本市场筹资相结 合，拓宽融资渠道，增强企业创新发展能力。成熟技术的产业化与前瞻性技术研 究开发并举，逐步掌握显示产业发展主动权”。公司所从事的业务在未来较长时间内，都将得到产业政策的支持。为了落实电子信息产业的振兴政策，《电子信 息产业调整和振兴规划》中指出要“改善投融资环境，培育骨干企业，扶持中小 创新型企业”，并且“国家加大财税、金融政策支持力度”，届时公司也将享受相 关的优惠财税政策。 2010年《东莞市电子信息产业发展战略规划》，正式对外发布，将东莞市电 子信息产业定位为“全球重要的电子信息产品加工制造基地、中国新兴电子信息 产业发展的集聚区、中国电子信息制造业转型升级的排头兵以及中国推进信息化 与工业化融合的试验田”。 《东莞市电子信息产业发展战略规划》以实现电子信息产业的转型升级为主 导思想，为此东莞一方面将充分依托电子制造业等现有优势产业集群来扩大产业 规模，另一方面可以通过发展“五新一软”（即新型平板显示、新能源、新光源、 新一代无线通信、网络新媒体、嵌入式软件、IC设计）等新兴产业杠杆来实现 产业能级提升。 2. 产业政策 目前，国内平板显示器件行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市 场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。平板显 示器件行业宏观管理职能主要由国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国家 商务部承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造。国家通过不定期发布《产 业结构调整指导目录》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》等，对本 行业的发展进行宏观调控。 国家发改委在《高新技术产业化“十一五”规划》中，要求“积极支持数字 电视、新型平板显示器件等领域关键技术研发和产业化，培育新的产业增长点”。 为此，国家发改委办公厅于2007 年12 月6 日发布了《关于继续组织实施新型 平板显示器件产业化专项有关问题的通知》（发改办高技20073038号），要求重 点支持平板显示器件关键配套材料及生产设备的产业化，提高国内配套能力，以 完善新型平板显示器产业链，着力提高自主创新能力，形成我国平板显示器件产 业可持续发展能力。 在行业出口方面，国务院于2009年批示同意集成电路、分立器件、移动通信设备及外设等五大类共40个税目的出口退税率从13%调升至17%；2010年又 有50个税目出口退税率从13%提高到17%，共计101个税目。星星科技作为领 先的新型显示视窗防护屏生产企业，享受以上出口退税政策。 国家也设立多项支持产业发展的基金，鼓励企业技术创新，如：（1）电子信 息产业发展基金；（2）科技部863专项、重大国际合作项目、中小企业创新基金； （3）财政部“产业技术成果转化资金”、“中小企业平台式服务体系建设资金”、 “清洁生产专项资金”；（4）发改委专项；（5）商务部“出口机电产品研究开发 资金”。 3. 市场前景 苹果iPad的推出，使得平板电脑市场快速发展，各大厂商也纷纷出击平板 电脑市场平板电脑受市场欢迎的原因： 第一：便携。平板电脑作为一个移动互联网设备，满足人们随时在线尤其是 浏览方面的上网要求，并不是取代笔记本，两个产品系列可以独立并存。未来平 板电脑携带会更方便，将会替代其他职能终端设备。 第二：由于采用了低成本的处理器和软件，平板电脑的价格相对便宜。未来 将会替代上网本市场，甚至可以做到像手机一样人手一台。 2012年全球平板电脑出货量1.445亿台，根据市场研究机构预计，2013年 将同比增长58.7%，达到2.293亿台，平板电脑出货量将超过便携式PC，到2015 年将超过整个PC市场。 4. 公司在技术方面的积累 在玻璃防护屏生产领域，公司始终走在技术创新的前列。公司最先开发使用 CNC数控机床在玻璃片材上打孔的技术，解决了在玻璃片材上打孔的难题；最 先开发使用在玻璃片材上贴防爆膜的技术，降低了玻璃破碎伤人的风险，提高了 安全系数；最先开发使用将超薄玻璃与超薄PC材料UV粘合的技术；同时也是 行业内第一家在丝网印刷工序使用半自动设备的企业，降低了操作难度，提高了 工序的标准化水平与质量的稳定性。在对经验参数要求比较高的工序，公司通过 不断的研发已经形成了成熟的工艺，这也是公司的核心竞争力之一。以上技术均是公司在手机玻璃防护屏生产中获得的，由于平板电脑玻璃防护 屏的生产工艺与手机玻璃防护屏的生产工艺大致相同，因此这些成熟的技术完全 可以应用在平板电脑防护屏的生产上。 公司每年在研发方面的投入大约占销售额的5%左右。公司承担的多个科研 项目分别被列入国家及省级科技计划项目，多项产品通过了浙江省科技主管部门 成果鉴定，产品质量达到国际先进水平。公司多项成果获得浙江省科技进步奖、 台州市科技进步奖。公司技术中心为2009年度浙江优秀省级企业技术中心。 （二）募投项目实施的必要性 1、 充分利用已有客户资源，完善产品结构 在全球平板电脑市场上，苹果iPad自上市来就在全球范围内掀起了平板电 脑热潮。其轻薄的外形、流畅的上网速度及直观的多点触控操作方式掀起了笔记 本电脑革命。平板电脑作为新兴时尚电子消费品，在投放市场初期苹果公司的产 品在市场结构中一家独大，其他品牌市场占比相对较小和不确定。随着平板电脑 产品的大众化普及，品牌和市场的多元化格局逐步形成。根据市场研究机构预计， 2013年将同比增长58.7%，达到2.293亿台，平板电脑出货量将超过便携式PC， 到2015年将超过整个PC市场。新的市场格局和市场环境以及高速成长的市场 趋势为公司启动平板电脑视窗玻璃防护屏生产建设项目带来了机遇。 公司一直是手机视窗玻璃防护屏行业的重点企业之一，多数著名手机品牌也 相继推出了各自的平板电脑产品，同时市场而手机产品和平板电脑产品在市场上 的一致性和重叠，为公司充分利用现有客户资源、完善公司产品结构、扩大业务 规模奠定了良好的基础。 2、 充分利用手机项目的实施经验和设施条件扩大业务规模 广东星星已经成功实施了手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目，手机项目和 平板电脑项目除了产品尺寸差别、在个别工序有一定差异以外，在加工工艺和技 术、多数生产工序和设备都比较接近和通用，而由于行业订单式生产的业务特点， 各种产品的设备产能和订单可能有短期不匹配现象，因此，将平板电脑项目和手 机项目建在一个厂区，有利于充分发挥两个产线的协同效应，提高设备资源利用率，减少设备投资，减少资源的闲置或浪费。建立在手机项目实施基础上的经验 和工艺技术提升及管理优化，也为平板电脑项目实施过程中减少投资奠定了基 础。 3、 应用新技术工艺，大幅提高产品竞争力 平板电脑视窗玻璃防护屏的主要生产工艺为开料、CNC、化学强化、印刷、 镀膜、贴膜等。平板电脑视窗玻璃防护屏与手机视窗防护屏相比，尺寸较大，在 CNC、镀膜和贴膜这三项技术工艺上的要求更高，很难保持产品质量的稳定性， 因此实现量产较为困难。 公司通过多年在手机视窗防护屏行业的积累，首创使用CNC雕刻机在玻璃 片材打孔的技术，提高加工精度；首创无气泡贴防爆膜工艺，提高产品的安全性 能；此外在抛光、印刷等对经验参数要求较高的工序，公司通过不断的研究与细 化已经形成了成熟稳健的工艺。目前，公司通过进一步的研发，已经将这些成熟 技术工艺应用到平板电脑视窗玻璃防护屏产品上，并且进行了产品的小批量生 产，产品质量保持稳定，得到客户的好评，已可以实现大批量生产。 三、募投项目与现有主营业务的关联度分析 （一）产业链关联度分析 公司主要产品手机视窗玻璃保护屏的上游是玻璃基板、保护膜、防爆膜、油 墨等行业，原材料供应较为稳定；公司主要产品下游是手机行业，目前触摸屏智 能手机是行业的发展趋势，使得手机视窗玻璃保护屏的需求规模快速增长。 本募投项目的上游行业与公司主营产品的上游行业基本一致，下游主要是平 板电脑行业。目前，公司主营产品下游