《海印永业(商业物业地产酒店)公司内部控制制度》(10页).rar第一章　总则 第一条　为加强广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称 ＂公司＂）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章 和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，结合公司实际， 特修订完善本制度。 第二条　公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公 司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条　公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负 责。 第二章　内部控制的内容 第四条　公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计 系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条　公司不断完善其治理结构，确保股东大会、董事会和监 事会等机构的合法运作；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树 第　2　页　共　10　页 立风险防范意识，培育良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的 积极性，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 第六条　由公司企业管理部明确界定各部门、岗位的目标、职责 和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围 内履行职能；公司不断地完善设立控制架构，并制定各层级之间的控 制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被认真执行。 第七条　公司的内部控制活动已涵盖了公司所有营运环节，包括 但不限于：采购、生产及销售、物业出租及管理、固定资产管理、存 货管理、资金管理（包括投资融资管理）、财务报告、成本和费用控 制、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。 第八条　公司不断地建立和完善印章使用管理、票据领用管理、 预算管理、资产管理、担保管理、资金借贷管理、职务授权及代理人 制度、信息披露管理、信息系统安全管理等专门管理制度。 第九条　公司重点加强对控股子公司的管理控制，加强对关联交 易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制， 并建立相应控制政策和程序。 第十条　公司不断完善制定公司内部信息和外部信息的管理政 策，确保信息能够准确传递，确保董事会、监事会、高级管理人员及 内部审计部门及时了解公司及其控股子公司