公告编号：2015-007 证券代码：430051 证券简称：九恒星 主办券商：国信证劵 北京九恒星科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年04月03日上午10:00 结束时间：2015年04月03日上午12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 5 公告编号：2015-007 本次股东大会的股权登记日为 2015年 3月 27日，凡 2015年 3 月27日下午3时全国中小企业股份转让平台交易收市前，在中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东均可出 席本次临时股东大会。(1)自然人股东应本人亲自出席本次临时股东 大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附 件 1）；(2)法人股东应由法定代表人亲自出席本次临时股东大会， 法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附 件1）。 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 3.本公司聘请的北京市国联律师事务所张党路律师 (七)会议地点：北京海淀区中关村南一条2号骏马国际酒店商务楼6 层公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产进行重大 资产重组条件的议案》； 2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产进行重大资产 重组的议案》； 3、审议《关于本次交易符合非上市公众公司重大资产重组管理 办法第三条规定的议案》； 4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产是否构成关联 交易的议案》； 5、审议《关于签订北京九恒星科技股份有限公司股票发行及现 2 / 5 公告编号：2015-007 金购买资产协议书的议案》； 6、审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》； 7、审议《关于北京九恒星科技股份有限公司重大资产重组报告 书（草案）的议案》； 8、审议《关于修改公司章程的议案》； 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持如下文件办理登记： (1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡； (2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件 1）、 委托人证券账户卡及代理人身份证； (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； (4)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份 证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时 间内收到为准。 (二)登记时间: 2015年 3月 30日上午 10:00-12:00；下午 13:00-15:00。 (三)登记地点: 3 / 5 公告编号：2015-007 北京海淀区中关村南一条2号骏马国际酒店商务楼6层公司董秘 办公室（100190）。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：郭超群 电话：010-82291220-601 传真：010-68364331-168 (二)会议费用：会期半天，与会股东交通及住宿费自理。 五、备查文件