一、管理范围

房地产板块集团直接投资企业
基础设施板块集团直接投资企业
北京能达开发贸易公司

二、管理对象
房地产、基础设施板块集团直接投资企业绩效指标完成情况
北京能达开发贸易公司经营计划完成情况

三、管理目标
协助战略规划部、人力资源部、计划财务部制定房地产、基础设施板块控股公司、北京能达开发贸易公司的运营绩效指标、获取真实、相关、及时的评价信息。

统一集团与控股公司的价值取向，对未来做出合理运筹、促使控股公司经营效益最大化目标的实现

四、涉及部门
流程管理部门为运营管理一部。

流程涉及部门包括房地产、基础设施板块的控股公司、战略规划部、计划财务部、人力资源部
相关流程：经营计划管理流程、运营监控管理流程

五、管理要点
运营绩效指一定期间内企业经营效益和经营者业绩。运营管理一部与计划财务部侧重于对企业经营效益进行评价，人力资源部侧重于对经营者业绩的评价。

企业经营效益评价必须将财务指标与非财务指标有机结合。计划财务部侧重于对财务指标的评价。运营管理一部侧重于对非财务指标的评价。

六、管理程序
在战略管理流程末期，运营管理一部会同战略规划部、计划财务部将房地产、基础设施板块、北京能达开发贸易公司的战略使命转化为具体的目标和测评指标，并建立绩效评价系统。

每年 月份，运营管理一部会同战略规划部、计划财务部、人力资源部讨论确定房地产、基础设施板块控股公司、北京能达开发贸易公司的年度绩效指标。

运营管理一部向控股公司下达年度绩效指标，控股公司将年度绩效指标纳入年度经营计划中，会同年度经营计划进入经营计划管理流程。

运营管理一部在运营监控管理流程中监督绩效指标的完成情况，并在月度的板块运营分析报告中予以说明。

运营绩效指标的调整：
(1)年度运营绩效指标原则上不予调整。

(2)因特殊情况或运营需要，控股公司或运营管理一部可提出运营绩效指标的调整要求。控股公司应提前一个月，向运营管理一部提出对未来月份绩效指标的调整要求。运营管理一部根据情况会同战略规划部、计划财务部、人力资源部提出指标调整意见，报主管副总或总经理批准。

(3)集团领导的反馈意见交运营管理一部存档，并下发控股公司。

每年月，运营管理一部总结当年房地产、基础设施板块控股公司、北京能达开发贸易公司的绩效指标完成情况，并对下一年度的绩效指标设立提出意见，出具年度绩效评价报告，报主管副总或总经理，并抄送计划财务部、人力资源部作为考评依据。

计划财务部、人力资源部考评结果抄送运营管理一部备案。

七、部门相关制度及规范
6.1 运营管理一部绩效管理制度
6.2 运营管理一部绩效评价报告规范

八、流程图