苏宁环球股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司法》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，我们作为 苏宁环球股份有限公司的独立董事，现就2012年度履行职务情况述 职如下： 一、出席会议情况 2012年度，公司共召开了6次董事会，独立董事出席董事会的 具体情况见下表： 董事具体应出席现场席通讯表委托出缺席是否连续两次未 姓名职务次数次数决次数席次数次数亲自出席会议朱建设独立董事6 4 2 0 0 否 郑蔼梅独立董事6 4 2 0 0 否 方国才独立董事6 3 2 1 0 否 胡凯独立董事6 3 2 1 0 否 肖文德独立董事6 3 2 1 0 否 我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地 维护了公司的整体利益和全体股东特 履行作为独立董事应尽的职责， 我们对提交董事会审议的全部议案均投票 别是广大中小股东的利益。 表决，并对公司的经营决策提出合理化建议。 2012年度，公司共召开2次股东大会，我们列席了这2次股东 大会。 二、发表独立意见的情况 1、2012年4月25日召开的第七届董事会第五次会议： 公司对外担保情况的 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 专项说明和独立意见； 关于公司内部控制自我评价的独立意见； 关于公司利润分配预案的独立意见； 关于公司2012 年度的日常关联交易预计额度的独立意见。 2、2012年7月25日召开的第七届董事会第六次会议：  关于（2012-2014）的独立意见。 《公司未来三年股东回报规划》 3、2012年8月13日召开的第七届董事会第七次会议： 公司对外担保情况的 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 专项说明和独立意见； 关于公司聘任高级管理人员的独立意见。 三、在2012年年度审计中所做的工作 在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了公司管理层对公司 2012 年度的生产经营情况的汇报，对公司南京、无锡、芜湖和上海地区的在建项目进行了实地考察。2012年度审计 过程中，我们与年审注册会计师就年度报告相关事项保持交流沟通， 督促会计师事务所及时提交审计报告。 中喜会计师事务所对公司2012 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，表明公 真实地反映了公司的财务状况和经营 司的经营和财务运作比较规范， 成果。 日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所作工作 四、 2012年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认 真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行