天一创投母子管控重大会议汇编指导说明2016年9月目录第一章总则 1第二章月度会议 1第三章季度会议 2第四章年度会议 3第五章附则 3第一章总则为了加强天一创投（下称集团总部）对下属子集团在重要事项上的沟通和管理，特制定本制度。本规定适用于天一创投对子集团进行管控的相关重要会议，包括财务专题会、经营分析会、部门工作总结会、子集团高管人员述职会、子集团业绩与预算偏差分析会。会议视不同情况分别以集团总部或子集团为主体召开，分为月度、季度和年度三种。第二章月度会议子集团每月应召开财务专题会。（一）时间安排在次月初，在子集团举行；（二）由子集团财务经理召集，子集团总经理、主管副总、相关财务人员参加，集团总部委派财务管理中心总监参加；（三）会议主要内容：子集团财务经理汇报本月子集团的财务状况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，子集团总经理提出要求和指示，集团总部财务中心财务总监代表总部提供意见和建议。子集团每月应召开经营分析会。（一）时间安排在月底，在子集团举行；（二）由子集团总经理召集，子集团副总经理、各部门经理参加，集团总部综合运营中心、财务中心财务总监参加；（三）会议主要内容：子集团业务部门汇报本月的生产经营情况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，财务经理和其他部门经理提供补充意见，子集团总经理提出要求和指示，集团总部综合运营中心总监、财务管理中心总监代表总部提供意见和建议。子集团每月应召开部门工作总结会。（一）时间安排在月底，在子集团举行；（二）由子集团总经理召集，子集团副总经理、各部门经理参加；（三）会议主要内容：子集团各部门、各副总分别向总经理汇报本部门或主管领域的工作进展情况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下月计划，子集团总经理提出质询、要求和指示；（四）子集团办公室负责将会议纪要报送集团总部综合运营中心备案。第三章季度会议集团总部每季度应召开子集团高层述职会。（一）时间安排在季末，在集团总部举行；（二）由集团总部综合运营中心召集，子集团总经理（述职人）、总部总裁、副总裁、战略投资中心总监、财务中心总监、人力资源中心总监参加；（三）会议主要内容：子集团总经理汇报本季度子集团的经营业绩、财务状况和管理状况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持和下季度的工作计划，并回答集团总部人员提出的质询，并听取后者的意见和建议。子集团总经理离场后，总裁听取在场人员的意见并决定对述职人的业绩评估结果。（四）会后，人力资源中心总监将述职评估结果告知述职人，并传达总部的意见。子集团每季度应召开业绩与预算偏差分析会。（一）时间安排在季初，在子集团举行；（二）由子集团总经理召集，子集团副总经理、各部门经理参加，集团总部战略投资中心总监、综合运营中心总监、财务中心总监参加，必要时副总裁甚至总裁参加；（三）会议主要内容：子集团业务部门和财务部分别汇报本季度的生产经营情况和预算执行情况，并对出现的偏差作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，子集团副总和其他部门经理提供补充意见，子集团总经理提出要求和指示，集团总部战略投资中心总监、综合运营中心总监、财务中心总监代表总部提供意见和建议。子集团每季度应召开中高管理层考核会。（一）时间安排在季初，在业绩与预算偏差分析会举行之后，在子集团举行；（二）由子集团总经理召集，子集团副总经理、各部门经理参加，集团总部人力资源中心总监参加；（三）会议主要内容：子集团各副总、各部门经理分别向总经理汇报主管领域或本部门在上季度的工作完成情况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下季度工作计划，然后回答其他人员提出的质询，最后子集团总经理提出质询、要求和指示，集团人力资源中心总监代表总部发表意见并转达总部的期望和要求。第四章年度会议上述月度和季度的重要会议同样需要在年度终了前后在子集团或总部分别进行，遵照同样的内容和程序。第五章附则本制度由集团综合运营中心负责制订、修改并解释，经董事会批准后发布执行，此前有关规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团总部的有关规定。本制度从下发之日起执行。
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