生产调度运行业务流程 12
生产内部物流业务流程 29
成本费用管理业务流程 41
大修理管理业务流程 80
研究开发业务流程 98

生产调度运行业务流程

一、 业务目标
1战略目标
1.1 为公司经营、发展提供有力的生产保障，实现企业经营目的。

2经营目标
2.1 按照生产计划组织生产活动，及时协调解决生产过程中出现的各种问题和矛盾，确保生产活动安全、稳定、按计划运行。

2.2 优化生产运行，提升各项技术经济指标水平，降低生产成本。

3财务目标
3.1 保证生产活动核算真实、准确、完整，报告可靠。

4合规目标
4.1所有生产经营活动符合国家法律、法规和公司内部各项管理规定。

二、 风险评估
1 战略风险
1.1 由于生产组织、指挥不当，造成不能按时生产出产品，造成企业违约风险。

2经营风险
2.1 生产组织或紧急状态的指挥失误，造成生产装置发生重大事故或非计划停工或出现产品出厂质量事故、环境污染事故、或因原辅料供应、产品出厂等环节现问题导致生产装置被迫停工等。

2.2 日常运行管理不严、协调不当，造成生产运行结果偏离公司下达的生产计划。

2.3 生产方案不合理，造成生产、技术、经济指标不达标。

3 财务风险
3.1 生产活动核算不真实、不准确、不完整，报告不可靠。

4合规风险
4.1生产活动违反国家有关法律、法规导致政府管理部门的处罚；违反公司内部安全生产等管理规定，造成经济损失。

三、 业务流程步骤与控制点
1制定月度生产计划
1.1分公司生产技术科每年12月上旬根据各分公司当年生产经营情况、现有生产设备和外部经营环境的情况，制定下年度年度生产计划报分公司经理；分公司经理组织生产技术科、安全质量科、计划财务科以及各分厂生产负责人参加的协调会议对该计划进行审议，确定分公司下年度年度生产计划并经分公司经理审批后在每年12月15日前报公司生产技术部。

1.2公司生产技术部在与各分公司生产技术科或值班经理室、安全科、质量科、计划财务科等生产管理部门进行广泛沟通、充分了解和掌握分公司真实生产经营状况的基础上，结合各分公司上报的年度生产计划，制定公司下一年年度生产计划报公司分管经理；公司分管经理每年12月25日前组织有生产技术部、安全质量部、计划财务部、销售分公司、A分公司销售部门参加的协调会议审议该生产计划，确定公司下年度年度生产计划并报公司总经理审批。

1.3根据审批的下年年度生产计划，公司生产技术部及时下达各分公司执行，并在每年的公司经济工作会上由总经理与各分公司经理签订目标责任制书。

1.4各分公司生产技术科或值班经理室等生产管理部门或计划部