吉林省宇光能源股份有限公司总裁办公室

二O一O年二月十八日

第一条： 会议目的
为适应新时期宇光能源工作形势需要，进一步规范和加强各部门职能管理，提高工作技能和水平，促进公司工作制度化、规范化和科学化，展现本部门自信、务实、开放、负责形象，结合公司实际，特制定总裁办公会议月例会制度管理办法。 第二条：会议定义
总裁办公会议是传达公司有关文件和会议精神，听取所属各单位、部（室）本月工作总结及下月工作计划的汇报，检查副总裁本月工作完成情况，明确部署下月工作重点的工作会议。是总裁及副总裁交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。 公司拟定于每月28日早7点50分召开总裁办公会议（遇节假日调整）。会议根据内容酌定会时长短。

第三条：会议的组织和召集
1、总裁办公会议月例会由总裁办公室召集，由总裁或负责主管总裁办室副总裁主持会议，特殊情况下可委托其他副总裁主持。总裁办公会议出席人员为总裁、副总裁，必要时可邀请公司与议题有关人员列席。（矿业分公司领导可根据实际情况和会议内容需要酌情参加）。

2、总裁办公会议月例会原则上每月召开一次，经总裁决定可提前或延期召开，也可根据需要召开临时会议。必须有超过半数以上总裁班子到会方可召开。设定周一为不定期总裁办公临时会议召开时间。由总裁办公室于周五向各副总裁征集议题。如有需要，临时下发通知召开临时总裁办公会议。

3、总裁班子成员因故不能参加总裁办公会议，应向总裁或主持会议的副总裁请假，并对会议将要讨论的重要议题提出意见。 4、总裁办公会议讨论研究重大问题时，总裁办公室应指定专人于会前通知与会人员；一般问题可在开会时提议；公司领导在来不及召开会议的特殊情况下处理的重大问题应于事后向总裁办公会议报告。

第四条：会议会务工作
1、总裁办公会议会务工作由总裁办公室负责。总裁办公会议议程及出席范围经总裁审定后，一般应于会议前一天通知总裁班子成员及其他出席者。并根据会议要求，总裁办公室负责摆放桌牌，做好投影仪系统的调试工作，做好相关会议准备。2、各分公司、部（室）人员需提交总裁办公会议讨论的议题，应于会议前三天向总裁办公室申报，由总裁办公室请示总裁后予以安排。3、重要议题讨论材料须提前五天向总裁办公室申报，以便总裁办公室请示总裁后，提前三天送出席会议人员阅知。

4、原公司周一早会改为由热电分公司单独召开，如有特殊情况需要副总裁或部门负责人参加的，于会前把临时参会人员名单报送总裁办公室，由总裁办公室通知相关人员。其他时间副总裁及其他部门人员不与参会。

5、组织撰写会议材料
各分公司、部（室）于会议开始前一天下午15:30分前将上次会议承办事项的进展落实情况及本月工作汇报材料（总结、计划）汇入公司数字化管理OA系统（格式见附件一），总裁办公室负责汇总，并准备签到薄（格式见附件二）。总裁办公室根据会议时间、地点、参加人员、公司领导部署重点工作等内容撰写会议纪要，(格式见附件三)，由会议主持人签发（手签），并于会议召开当日印发。会后存档。第五条：会议议题