《2010年康丽源生物保健品公司管理制度汇编》(618页).rar 目　　录 第一部分　股东大会相关制度 1 1.1 公司章程 2 1.2 股东大会议事规则 34 第二部分　董事会监事会相关制度 47 2.1 董事会议事规则 48 2.2 董事会战略委员会议事规则 59 2.3 董事会薪酬与考核委员会议事规则 64 2.4 董事会提名委员会议事规则 71 2.5 董事会审计委员会议事规则 77 2.5.1 审计部管理制度 83 2.5.1.1 审计部工作职责 83 2.5.1.2 审计部管理人员岗位职责 84 2.5.1.2.1 审计部主任岗位职责 84 2.5.1.2.2 审计部副主任岗位职责 84 2.5.1.3 审计部相关管理制度 86 2.5.1.3.1 内部审计制度 86 2.5.1.3.2 干部绩效考核办法 95 2.6 独立董事制度 102 2.7 监事会议事规则 108 2.8 关联交易管理办法 114 2.9 内部控制制度 123 2.10 控股子公司管理办法 135 2.11 经理层高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度 142 第三部分　生产经营管理制度 147 3.1 经理层高级管理人员工作职责及工作制度 147 3.1.1 经理层高级管理人员工作职责 147 3.1.1.1 总经理工作职责 147 3.1.1.2 常务副总经理工作职责 147 3.1.1.3 生产副总经理工作职责 148 3.1.1.4 销售副总经理工作职责 149 3.1.1.5 行政副总经理工作职责 149 3.1.1.6 财务总监工作职责 149 3.1.1.7 董事会秘书工作职责 150 3.1.1.8 总经理助理工作职责 150 3.1.2 总经理工作制度 151 3.1.2.1 总经理工作细则 151 3.2 基本生产管理制度 160 3.2.1 发酵部 160 3.2.1.1 发酵部工作职责 160 3.2.1.2 发酵部管理人员岗位职责 161 3.2.1.2.1 发酵部部长岗位职责 161 3.2.1.2.2 发酵部车间主任岗位职责 161 3.2.2 提炼部 163 3.2.2.1 提炼部工作职责 163 3.2.2.2 提炼部管理人员岗位职责 163 3.2.2.2.1 提炼部部长岗位职责 163 3.2.2.2.2 提炼部副部长岗位职责 164 3.2.2.2.3 提炼车间主任岗位职责 165 3.2.2.2.4 提炼车间副主任岗位职责 165 3.2.2.2.5 提炼部设备主任岗位职责 166 3.2.3 基本生产相关管理制度 167 3.2.3.1 生产工艺卫生管理制度 167 3.2.3.2 工艺检查制度 169 3.2.3.3 生产工艺变更管理规定 170 3.2.3.4 车间原辅料领用制度 171 3.2.3.5 生产异常情况处理实施细则 172 3.2.3.6 空气系统管理制度 175 3.2.3.7 下罐管理制度 176 3.2.3.8 清场管理制度 177 3.2.3.9 工前检查管理制度 178 3.2.3.10 车间物料管理制度 179 3.2.3.11 生产定置管理制度 180 3.2.3.12 生产岗位安全管理制度 181 3.2.3.13 生产事故报告制度 182 3.2.3.14 批生产记录管理制度 183 3.2.3.15 物料平衡检查管理制度 185 3.3 辅助生产管理制度 186 3.3.1 调度室 186 3.3.1.1 调度室工作职责 186 3.3.1.2 调度室管理人员岗位职责 186 3.3.1.1.1 调度室主任岗位职责 186 3.3.1.1.2 调度室科长岗位职责 187 3.3.1.3 调度室相关管理制度 188 3.3.1.3.1 调度室操作文件 188 3.3.2 动力部 189 3.3.2.1 动力部工作职责 189 3.3.2.2 动力部管理人员岗位职责 189 3.3.2.2.1 动力部部长岗位职责 189 3.3.2.2.2 空压车间主任岗位职责 190 3.3.2.2.3 锅炉车间主任岗位职责 190 3.3.2.2.4 锅炉车间副主任岗位职责 191 3.3.2.2.5 汽机车间主任岗位职责 191 3.3.2.2.6 汽机车间副主任岗位职责 191 3.3.2.2.7 油炉车间主任岗位职责 192 3.3.2.3 动力部相关管理制度 193 3.3.2.3.1 锅炉车间管理制度 193 3.3.2.3.2 锅炉车间设备保养制度 194 3.3.2.3.3 空压车间管理制度 195 3.3.2.3.4 空压车间设备维修保养制度 196 3.3.2.3.5 汽机车间管理制度 197 3.3.2.3.6 汽机车间设备维修保养制度 198 3.3.2.3.7 油炉车间管理制度 199 3.3.2.3.8 油炉车间设备维修保养制度 200 3.3.3 水电保障部 201 3.3.3.1 水电保障部工作职责 201 3.3.3.2 水电保障部管理人员岗位职责 201 3.3.3.2.1 水电保障部部长岗位职责 201 3.3.3.2.2 供水车间岗位职责 202 3.3.3.2.3 仪表车间主任岗位职责 202 3.3.3.2.4 配电车间主任岗位职责 203 3.3.3.3 水电保障部相关管理制度 204 3.3.3.3.1 低压电柜维修保养制度 204 3.3.3.3.2 低压电器运行分析制度 205 3.3.3.3.3 电力架空线路巡视制度 206 3.3.3.3.4 电气设备巡回检查制度 207 3.3.3.3.5 供水设备维护保养制度 208 3.3.3.3.6 供水车间设备运行分析制度 209 3.3.3.3.7 水电安全卫生管理制度 210 3.3.3.3.8 电工安全作业管理制度 211 3.4 研发、质检管理制度 214 3.4.1 研发部 214 3.4.1.1 研发部工作职责 214 3.4.1.2 研发部管理人员岗位职责 214 3.4.1.2.1 研发部部长岗位职责 214 3.4.1.2.2 研发部部长助理岗位职责 215 3.4.1.2.3 研发部菌种室主任岗位职责 216 3.4.1.2.4 研发部中试室主任岗位职责 216 3.4.1.2.5 研发部中试室副主任岗位职责 217 3.4.1.3 研发部相关管理制度 218 3.4.1.3.1 菌种保密管理制度 218 3.4.1.3.2 摇瓶试验管理制度 219 3.4.1.3.3 技术创新技术进步奖励办法 220 3.4.2 品质技术部 223 3.4.2.1 品质技术部工作职责 223 3.4.2.2 品质技术部管理人员岗位职责 224 3.4.2.2.1 品质技术部部长岗位职责 224 3.4.2.2.2 品质技术部部长助理岗位职责 225 3.4.2.2.3 GMP办主任岗位职责 225 3.4.2.2.4 QA科长岗位职责 226 3.4.2.2.5 QC科长岗位职责 226 3.4.2.3 品质技术部相关管理制度 228 3.4.2.3.1 实验室管理制度 228 3.4.2.3.2 检验管理制度 229 3.4.2.3.3 实验室安全操作制度 233 3.4.2.3.4 包装材料检验制度 236 3.4.2.3.5 成品放行前的审核制度 237 3.4.2.3.6 现场检查管理制度 238 3.4.2.3.7 产品质量档案管理制度 239 3.4.2.3.8 不合格品及返工处理制度 241 3.4.2.3.9 煤炭质量验收标准 242 3.4.2.3.10 煤炭取样与检验控制程序 242 3.5 采购、仓储管理制度 243 3.5.1 采购部 243 3.5.1.1 采购部工作职责 243 3.5.1.2 采购部管理人员岗位职责 243 3.5.1.2.1 采购部经理岗位职责 243 3.5.1.2.2 采购部主办岗位职责 244 3.5.1.3 采购部相关管理制度 246 3.5.1.3.1 采购招标管理办法 246 3.5.1.3.2 原材料采购管理办法 248 3.5.1.3.3 供应商管理办法 250 3.5.1.3.4 原材料接受和退货管理办法 252 3.5.1.3.5 物料采购管理制度 255 3.5.2 仓储部 256 3.5.2.1 仓储部工作职责 256 3.5.2.2 仓储部管理人员岗位职责 256 3.5.2.2.1 仓储部部长岗位职责 256 3.5.2.2.2 仓储部一科科长岗位职责 257 3.5.2.2.3 仓储部二科科长岗位职责 257 3.5.2.3 仓储部相关管理制度 259 3.5.2.3.1 仓库管理制度 259 3.5.2.3.2 原辅材料出入库管理制度 260 3.5.2.3.3 包装材料出入库管理制度 261 3.5.2.3.4 成品出入库及储存管理制度 263 3.5.2.3.5 产品退货管理制度 264 3.5.2.3.6 物料管理制度 265 3.5.2.3.7 备品备件仓库管理制度 267 3.5.2.3.8 仓库安全管理制度 268 3.5.2.3.9 煤炭仓储管理制度 269 3.5.2.3.10 仓库盘存管理办法 270 3.5.2.3.11 废旧物资管理办法 271 3.6 设备管理制度 276 3.6.1 设备部 276 3.6.1.1 设备部工作职责 276 3.6.1.2 设备部管理人员岗位职责 276 3.6.1.2.1 设备部部长岗位职责 276 3.6.1.2.2 设备部科长岗位职责 277 3.6.1.2.3 计量室主任岗位职责 277 3.6.1.3 设备部相关管理制度 278 3.6.1.3.1 设备管理办法 278 3.6.1.3.2 设备技术档案管理制度 294 3.6.1.3.3 设备状态标志管理制度 295 3.6.1.3.4 设备巡回检查管理制度 296 3.6.1.3.5 计量器具管理制度 297 3.6.1.3.6 计量标准器使用维护保养制度 300 3.7 安全、环境监督管理制度 301 3.7.1 安全监督办公室 301 3.7.1.1 安全监督办公室工作职责 301 3.7.1.2 安全监督办公室管理人员岗位职责 302 3.7.1.2.1 安监办主任岗位职责 302 3.7.1.3 安全监督办公室相关管理制度 303 3.7.1.3.1 安全生产管理制度 303 3.7.1.3.2 消防安全管理制度 337 3.7.1.3.3 技术安全与防火制度 344 3.7.1.3.4 节约能源管理制度 346 3.7.2 环境监督办公室 348 3.7.2.1 环境监督办公室工作职责 348 3.7.2.2 环境监督办公室岗位职责 348 3.7.2.2.1 污水处理站站长岗位职责 348 3.7.2.3 环境监督办公室相关管理制度 349 3.7.2.3.1 污水站安全操作规程 349 3.7.2.3.2 污水站考核办法 360 3.8 营销管理制度 364 3.8.1 国际营销中心 364 3.8.1.1 国际营销中心工作职责 364 3.8.1.2 国际营销中心管理人员岗位职责 364 3.8.1.2.1 国际营销中心经理岗位职责 364 3.8.1.2.2 国际营销中心副经理岗位职责 365 3.8.1.2.3 国际营销中心储运科科长岗位职责 365 3.8.2 国内营销部 366 3.8.2.1 国内营销中心工作职责 366 3.8.2.2 国内营销中心管理人员岗位职责 366 3.8.2.2.1 国内营销中心经理岗位职责 366 3.8.2.2.2 国内营销中心副经理岗位职责 367 3.8.2.2.3 国内营销中心业务科长岗位职责 367 3.8.2.2.4 国内营销中心业务科副科长岗位职责 368 3.8.2.2.5 国内营销中心储运科科长岗位职责 368 3.8.2.2.6 国内营销中心储运科副科长岗位职责 368 3.8.3 营销管理相关制度 370 3.8.3.1 销售计划管理办法 370 3.8.3.2 销售区域及客户管理办法 372 3.8.3.3 业务人员管理办法 374 3.8.3.4 销售合同管理办法 376 3.8.3.5 销售信用管理办法 378 3.8.3.6 客户投诉管理办法 380 3.9 行政、企业文化信息管理制度 382 3.9.1 总经理办公室 382 3.9.1.1 总经理办公室工作职责 382 3.9.1.2 总经理办公室管理人员岗位职责 383 3.9.1.2.1 总经理办公室主任岗位职责 383 3.9.1.2.2 总经理办公室副主任岗位职责 385 3.9.1.2.3 人力资源科长岗位职责 385 3.9.1.2.4 综合文秘科长岗位职责 386 3.9.1.2.5 行政科长岗位职责 386 3.9.1.2.6 保卫科长岗位职责 387 3.9.1.3 总经理办公室相关管理制度 388 3.9.1.3.1 人力资源管理制度 388 3.9.1.3.2 文书管理制度 402 3.9.1.3.3 保密制度 406 3.9.1.3.4 出入厂管理制度 409