x沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司
第一次股东会会议执行说明
一、会前准备工作
（一）确定会议召集人及其职责
会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据x公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。

会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开x公司第一次股东会，审议股东提请的议题。

会议召集人的职责分工：主持人，会务人，清点人，记录人。

会议召集人：根据公司的具体情况确定会议召开的时间、地点。

除股东外，事先通知并明确其他的出席人员是否能出席。

确定会议的议题、表决程序和表决方式。

初步拟订董事和监事的报酬方案。

主持人：第一次股东会会议的主持人为出资最多的股东，根据x公司的具体情况，可由公司筹备组推举会议主持人。

会务人：准备需要报股东会审议的文本，如《公司章程》、《三会议事规则》；负责制定相关会议文书，发出会议通知，接听电话，联系相关人员，处理会前、会中和会后的其他相关事务。

清点人：清点出席会议股东人数，告知主持人；提案表决时清点赞成、反对和弃权人数，告知支持人。

记录人：根据要求记录会议过程。

（二）确定会议议程安排；
样本1：
x沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司
第一次股东会会议议程
一、宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布参会股东代表的股权数，会议有效性；
二、介绍会议组织机构；
三、蓝星公司总经理任建新先生致开幕词；
四、蓝星公司改制小组组长 先生致词；
五、x公司筹备组 女士作《x公司筹办情况、设立费用使用情况报告》；
六、提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；
七、根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；
八、根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；
九、通过公司第一次股东大会决议
十、x公司董事代表 致闭幕词；
十一、宣布大会闭幕。

（三）准备会议通知；
样本2：
x沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司
召开第一次股东会的通知
x沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（下称公司）将定于 年 月 日召开股东会，现将有关事项公告如下：
一、 会议主要议程：
1、 审议关于公司筹办情况和设立费用使用情况的报告；
2、 审议通过《公司章程》和《三会议事规则》；
3、 选举董事会成员；确定董事的报酬；
4、 选举监事会成员；确定监事的报酬。

二、 出席会议人员
蓝星公司总经理和改制小组，马兰公司代表；
x公司筹备组成员、会议召集人；
x公司全体股东。

股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。

三、 出席股东登记办法
法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
个人股东持本人身份证、持股凭证；
委托代理人持本人身份证、授权委托书。

四、 会议时间地点及联系人
会议时间：
会议地点：
联系电话：
传真号码：
联系人：

说明：股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。

附：授权委托书样本，请按样本统一填写。

x沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司筹备组
年 月 日
样本3：
授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席x沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司2003年度第一次股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人出资证明书：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托事项：
有效期限：
委托日期：

委托人签名：

召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知，并在公司公告；
召集人准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录。

样本4：