营销员合规反洗钱培训 01 反洗钱和反恐融资 目录CONTENTS 02 隐私保护 04 反洗钱和反恐融资SECTION 01反洗钱和反恐融资法律法规 v一法三令 - 《中华人民共和国反洗钱法》 - 《金融机构反洗钱规定》 - 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》 - 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记 录保存管理办法》 - 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》 - 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》 - 《保险公司反洗钱工作管理办法》反洗钱和反恐融资法律法规 洗钱 洗钱的三个阶段 是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的 o 处置阶段 Placement 组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、 o 离析阶段 layering 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其 o 归并阶段 Integration 收益的来源和性质的活动 。 l 反洗钱 指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、 走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质 的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。