国泰君安
安达信

访谈、座谈性质
访谈、座谈会
安达信
项目工作办公室对口人员；相关项目小组成员；相关部门人员
项目工作办公室对口人员；相关项目小组成员
通过与公司相关单位人员进行座谈、访谈，收集相关信息、对与项目成果相关的问题进行探讨、交流
根据项目的需要召开
了解公司现状；就与各项目成果相关的问题达成一致意见
应提前3个工作日以书面形式通知

沟通协调性质
项目工作办公室例会
双方
项目工作办公室
项目工作办公室
沟通项目进展情况和研究需要解决的问题
原则上每周三次，时间为每周一、三、五下午召开
掌握项目进度和协调需要解决的问题
以事情多少决定会议长短，一般为15分钟

项目进展研究会
安达信
项目工作办公室对口人员；相关项目小组成员
项目工作办公室对口人员；相关项目小组成员
分析本周工作进展情况，讨论项目工作进程中出现的问题和解决方案；安排下周工作
每周五上午召开
确认本周工作，解决本周工作中出现的问题，确定下周工作安排。形成项目进度报告
一般为1到2个小时

工作协调会

双方
项目工作办公室；相关项目小组成员；相关部门人员
项目工作办公室；相关项目小组成员
对于需要公司多部门配合以及针对涉及到公司多个部门的问题进行统一研究，协调解决
根据项目进展的需要召开
形成解决问题的一致意见，协调布置工作任务。形成会议纪要
应提前3个工作日以书面形式通知（若有双方项目领导小组成员或项目总监参加的会议则需提前5个工作日以书面形式通知）

项目推动、培训性质
项目推动、培训会
安达信
国泰君安员工、项目工作办公室
项目工作办公室、转变促成小组
宣传、培训，
项目开始阶段及项目工作进行中
推进项目进程，加深公司员工对公司变革的理解，推动项目成果的落实
应提前10个工作日以书面形式通知

工作汇报性质
项目成果报告会
双方
项目领导委员会；项目领导小组；项目总监；项目工作办公室；
项目领导委员会；项目领导小组；项目总监；项目工作办公室；
向项目领导委员会汇报各项目小组项目阶段性成果
取得项目阶段性成果汇报时
确认项目阶段成果，推动下一步工作
应提前5个工作日以书面形式通知

所有会议要有明确的会议程序安排、会议目标、内容、参加人员要求，会议进程中应遵守会议议程主题。

2、“访谈、座谈会”、“项目成果报告会”、“项目推动会、培训会”和“工作协调会”安排的流程：
（1）、会议的发起：由会议的召集人（国泰君安由项目工作办公室主任或副主任担任；安达信由项目工作办公室负责人担任）负责召集并安排联系与会者。

（2）、召集人指定联系人提前若干工作日（详见上表）向对方联系人提交会议目的、议程、与会人员名单（或人员要求）和会场安排等相关要求。

（3）、对方联系人在1至2个工作日内给予答复，以确认上述会议相关要求。

国泰君安与安达信之间信息与资料的传递
为了确保项目资料传递通道畅通、高效，切实实现信息资料共享，避免信息资料在传递过程中送达不及时、确认不明确等问题，经协商，双方依靠公司内部办公网开展工作。国泰君安将为安达信主要项目人员开设实名ID，并建立相关数据库，供双方共同使用。并达成一致意见如下：
1、国泰君安及安达信均确定一名信息资料管理员(国泰君安为刘宗昕，安达信为钱昱)，主要负责对资料获取与传递的协调及资料备案工作。

2、资料传递流程:
（1）、由项目小组根据需要拟定书面资料需求清单
（2）、需求清单在获得小组内部确认后，提交双方各自的项目协调机构（国泰君安为BPR工作办公室，安达信为项目管理办公室）审核，经审核后提交对方项目小组对口人，并抄送信息资料管理员
（3）、对方对口人（或项目小组指定人员）在合理时间内收集整理资料，资料收集整理完毕后，通过直接送达（纸质资料）、提交到资料交流库（电子文档类资料）和发电子邮件（重要资料）等形式传递给对方。

（4）、对方传递对口人将所获得的资料复制一份交信息资料管理员作为备份
（5）、信息资料管理员汇总并向各自项目成员发送已提供资料的清单
（6）、 已提供的资料按照双方各自的规定在内部进行传递
具体流程见（附图1、附图2）
3、资料送达确认以其进入数据库为准；对于特别重要的文件，按发送至对方对应人员的个人邮箱内为准。

4、安达信完成的项目最终交付品，不提交到信息资料数据库中，而应采取书面方式递交给公司各项目小组。

5、针对不同项目人员进行分级授权。

国泰君安及安达信信息资料传递接口：
信息资料类别
国泰君安对口人
安达信对口人
安达信批准人

公司战略
张剑文
张健玮
林国宏

组织架构
张剑文
韩鹏
林国宏

IT
毕志刚
卢卫东
何海骁（朱林/林国宏）

营销业务体系
吕燕
张健玮
朱林

部门考核
刘新平
韩鹏
张杰

人力资源
刘新平
王哲旎
徐文惠

风险控制
汪勤
张缨
范振宇

转变促成
刘宗昕
韩鹏
张杰

附图：1、安达信需要国泰君安提供资料的流程
2、国泰君安需要安达信提供资料的流程