BSYMY
北峙峪煤业
制度管理办法
制度编号
BSY-GL-001-01-2012
版次
初稿
起草部门
办公室
起草日期
年月日
格式审核
签发
内容审核
生效日期
年月日
修订部门
修订时间
年月日
一、目的
为了规范管理类制度的起草、评审、审批、发布、培训、实施、修订、各流程周期、档案管理及格式等内容，制定本制度。
二、适用范围及分类
本制度适用于山西长治羊头岭北峙峪煤业有限公司所有管理类文件的制定和管理。
部级、系统级制度：由部级领导和系统主管领导组织起草，分管经理审批，董事长签发，办公室备案。
公司级制度：分管经理组织起草，公司办公会议审批，董事长签发，办公室备案。
相关制度适用于公司所有相关单位、部门、科室及在职员工。
三、制度制定的流程与规定
（一）提出
科及科以上部门负责人根据战略方针、绩效目标、管理需要，提出制定制度的申请，或由上级领导安排。
（二）制度内容
包括制度、组织机构设置、职能划分、工作流程、工作标准、考核办法等相关制度和实施细则。
（三）起草
根据拟制定的制度的目的，由申请人所在部门、系统负责人或由主管经理确定起草人在两周内完成草稿。
对于特定时间、特定工作内容的特殊事项，由董事长或主管经理直接安排专人编写专项制度。
（四）讨论、征求意见
管理制度草稿完成后，视级别由部级、系统、主管经理组织，于一周内在制度范围所涉及部门的主要领导和专业人员范围内进行讨论、征求意见，讨论、征求意见的方式可以是会议，也可以是函审。
（五）修改
起草人根据意见修改制度，两天内形成初稿。
（六）审查
制度初稿完成后，立即报办公室进行格式审查，报主管经理进行内容审查，主管经理于一周内提出审查意见。报主管经理审查的制度稿件，可以是打印版稿件，也可以是电子版稿件。
对于“格式”严重不符合本制度要求的稿件，可以退回、重新编写后再行审查。退回的稿件必须在两天内完成。
主管经理进行的内容审查，主要控制制度中“目的、范围、职责、流程、是否符合国家规定和行业规定、标准、奖罚”等方面存在的明显不足和问题。对于“内容”问题较多的制度稿件，可以退回、重新编写后再行审查。退回的稿件必须在一周内完成。
（七）批准
起草人根据格式、内容等审查意见修改制度，完成审批稿，于一周内报董事长审查批准。
（八）培训
制度批准后一周内由制度起草部门根据实际情况确定培训方式并组织培训。培训方式包括：公示、宣读、讲解、讨论等，培训组织由办公室负责协调，因故不能在一周内完成的，报主管经理批准另行安排，但原则上从批准之日起不得超过两周。
制度发布实施后，根据需要进行重复培训。没有规定重复培训周期的，必须在制度修改后，或定期评审后进行重复培训。
新入职人员及因故缺席人员必须参加制度的补习培训，补习培训由起草部门组织、在首次培训后1个月内进行。
培训签到表格式见附件2。
有关培训的组织方式、培训方式、定期重复培训周期等事项，由起草部门在“制度审批单”（格式见附件3）中提出，主管经理在审批制度时审定。
（九）生效、实施
经过培训后的制度方可生效、实施，因此制度的生效日期必须晚于培训日期。培训日期若因故延误，迟于制度规定的生效日期，则制度的实际生效日期后延。
制度批准后、或修改批准后一周内必须完成发放。
备注：制度生效后，其效力同样适用于新入职人员、因故培训缺席人员，不能免责。
制度生效、实施后，发现制度有文字、编排等非原则性错误，或需要对适用范围进行调整，或需要对制度内容进行非重大性修改，每季度末由起草部门提出、原审批人批准生效。修改后的发放、培训、存档管理，执行本制度有关规定。
四、制度的实施与定期评审
（一）由制度规定的起草部门负责制度的实施
按照制度规定的范围，对相关人员进行制度讲解、培训，并监督制度的执行；
对不执行制度、违章违制行为，按照本制度和各有关制度的规定进行处理、处罚。
（二）由制度规定的起草部门负责制度的定期评审
1.评审要求
制度需要规定定期评审周期，定期评审周期一般为12个月，最长不得超过24个月。实际的定期评审时间可以比规定的评审周期短；最长不能超过规定时间的1个月。
定期评审对照制度的目的、要求与规定，评审制度的实施效果与执行情况，并且提出是否需要修订、如何修订的意见，提出废止的意见。
根据每个制度的具体内容和情况，在规定制度的评审周期时，除规定“定期评审”的评审周期外，根据需要，可以规定进行首次“定期评审”的时间。首次评审在制度实施后1-3个月内进行。
2.评审表
每一个发布实施的制度，均须随附该制度的评审表。
制度的定期评审表格式见附件4。
五、制度的档案管理
（一）制度从提出到发布实施，须按步骤填写“制度审批单”（格式见附件3）。
（二）每一个发布实施的制度，均须存档。存档时，按照制度审批单、制度发放登记表（格式见附件5）、培训记录、制度评审表的顺序装订（分装）在一起，同时在“制度登记表”（格式见附件6）上登记，登记顺序按照制度批准时间先后顺序。
（三）制度由档案管理部门指定的档案管理人员负责统一发放。
对于受控制度，每一份均须在制度首页的制度名称栏右上侧加盖红色长方形制度受控章，发放部门名称。北峙峪煤业制度受控章与填写内容分别为“北峙峪煤业制度受控章、××××部、发放部门、时间”。
制度丢失重新发放时，重新登记签领，并在制度发放登记表中做丢失记载。
制度的受控版仅发放至相关的公司领导及部、室、科、队。
签收制度时，需要复核发放编号、填写的部门名称的正确性，有错拒领。
（四）制度废止、或换版后，受控的旧制度稿由公司制度档案管理部门负责收回。收回的旧制度登记后，除原存档件外其余均做销毁处理并做销毁记录。销毁记录与原存档件一并存档，未经公司制度管理部门批准不得销毁。
北峙峪煤业批准实施的制度，均须在批准实施后一周内备案（包括技术、标准类制度）。
办公室对制度的档案管理情况进行定期检查，逢每季度
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