三鼎织造子集团计划管理制度
目录
第一章 总则 1
第二章 计划的分类 1
第三章 管理机构 1
第四章 计划的形式 2
第五章 计划的编制 2
第六章 计划的考核 4
第七章 计划的修订 4
第八章 附则 4
总则
为规范和加强三鼎织造子集团的计划管理，充分有效地利用集团的人力、物力和财力，实现集团的战略发展目标，特制定本制度。
本制度对三鼎织造子集团计划的分类、管理机构、形式、内容、编制程序、考核以及修订等作了规定。
计划的分类
三鼎织造子集团的计划按层级分为集团层计划、部门计划，其中部门是指集团各职能部门计划。
三鼎织造子集团的计划按时间分为年度计划和季度计划两种：
年度计划是指导一个财政年度内工作的计划，分为集团年度经营计划和部门年度工作计划。集团年度经营计划由生产管理部制定。
季度计划是对一个季度内各职能部门工作的硬性规定，职能部门的季度工作计划由人力资源部审核后汇总形成集团季度综合考核计划。
三鼎织造子集团的计划按等级划分为A、B、C三类，具体分类如下：
A类计划：涉及企业重大利益、核心业务的计划任务；
B类计划：涉及企业重要利益、重要业务的计划任务；
C类计划：涉及企业一般利益、辅助性业务的计划任务。
管理机构
计划的管理机构及岗位包括董事会、总裁、职能部门负责人、子公司总经理、生产管理部、人力资源部。
董事会是集团层面计划管理的最高决策机构，其主要职责包括：
审批有关计划管理的政策、制度、规定，确定编制方针和程序；
审批集团年度经营计划和目标；
审批集团经营计划的修订；
对集团与计划管理相关的其他重大事项进行决定。
三鼎织造子集团总裁主要是集团层面计划管理的评审人，同时也是集团层面部分计划管理的决策人，其职责包括：
传达由董事会确定的与控股总部战略相一致的集团总体经营管理方针、总体目标；
审核集团层面有关计划管理的政策、制度、规定、编制方针和程序
审核集团下属部门年度工作计划
审批集团和下属各职能部门、子公司季度工作和经营计划；
对集团计划进行修订的提案权。
集团各职能部门负责人、子公司总经理是集团各职能部门、子公司计划管理的评审人，其职责包括：
传达由董事会确定的各职能部门、子公司总体经营管理方针、总体目标；
审核涉及到本职能部门、子公司有关计划管理的相关政策、制度、规定、编制方针和程序
审核部门年度和季度工作、经营计划
对涉及到本职能部门、子公司的计划进行修订的提案权。
生产管理部是三鼎织造子集团生产计划的日常管理部门，其职责包括：
起草、修订、下发年度经营计划编制的指标类别、格式；
负责对各子公司的年度（季度）生产计划的内容、等级、格式进行审核、修改和平衡；
负责汇总各子公司季度生产计划形成集团季度生产综合计划；
负责编制集团年度生产经营计划；
负责编制集团年度、季度生产计划执行情况分析报告。
人力资源部是计划的日常监督和考核部门，其职责包括：
收集与计划相关的绩效管理信息、负责对绩效考核结果的汇总；
各职能部门的季度工作计划由人力资源部审核后汇总形成集团季度综合考核计划；
督导各职能部门、子公司工作计划的执行并对其进行考核
计划的形式
三鼎织造子集团年度经营计划以及部门年度工作计划以Word文档的形式进行编制。
季度工作计划以PowerPoint文档的形式进行编制。
计划的编制
计划的编制应以实现三鼎织造子集团战略目标为中心，以提高经济效益和优化平衡总指标为重点。
年度计划制定从上一年度的11月1日开始，在12月31日前完成编制，其中集团年度经营计划由生产管理部负责编制，部门年度工作计划由各级部门负责编制，年度计划制定流程如下：
战略发展部提出集团发展的总体战略目标与职能发展目标；
生产管理部负责根据企业发展战略目标制定集团年度经营目标草案；
董事会修改和审批集团年度经营目标草案；
总裁签字执行集团年度经营目标方案；
生产管理部下发集团年度经营目标以及计划编制要求到各子公司制定其年度工作计划；
各子公司制定其年度工作计划；
生产管理部对各子公司年度工作计划进行综合分析和平衡、汇总后制定集团年度经营计划；
各职能部门发展计划由其直属上级审核并报总裁或总裁授权的副总裁讨论；
董事会审批集团和各部门年度工作计划；
总裁或总裁授权的副总裁签字批准执行集团和各部门年度经营计划；
生产管理部将经总裁签字批准的集团年度经营计划下发各子公司；
职能部门按要求领取并确认部门工作计划；
各职能部门、子公司分别执行各自单位的年度经营计划。
集团季度工作计划自每季度综合计划会议召开（每季度第一个月15日左右）前，在综合计划会议召开前2天完成编制，季度计划制定流程如下：
生产管理部下发季度计划以及计划编制要求到各部门并通知其制定季度工作计划；
三鼎织造子集团各子公司根据各自年度经营计划制定季度经营计划；
生产管理部会同生产管理部负责组织和协调各子公司，对销售计划和生产计划进行平衡；
各部门提交季度工作计划到各部门的主管负责人处进行审核，并由生产管理部汇总形成季度集团综合计划；
总裁审批季度集团综合计划；
生产管理部将总裁确认的综合计划下达各部门和子公司实施。
三鼎织造子集团专项计划和追加计划根据需要随时进行编制，由集团生产管理部负责组织和下达实施。
计划的考核
计划的完成情况是三鼎织造子集团绩效考核的重点，具体内容见《绩效管理制度》。
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