母子公司管控体系制度汇编之区域集团成员企业信息报告管理制度本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录第一章总则 1第二章职责 1第三章常规信息报告工作细则 1第四章重大事项信息报告工作细则 2第五章纪律与监督 3第六章附则 4附录：信息周报 5第一章总则为规范区域集团的内部信息沟通，形成高效的信息沟通机制从而提高管理效率，特制定本制度。本规定适用于整个区域集团。第二章职责区域集团总裁办负责整个区域集团的信息管理工作：（一）定期收集各成员企业和区域集团总部各中心的工作动态和重要信息，并将信息进行汇总和整理；（二）每月编制区域集团信息简报，下发到各成员企业和区域集团总部各中心。成员企业办公室负责收集所在成员企业各部门的工作动态和重要信息，进行汇总和整理后上报区域集团总裁办。成员企业各部门每周填写信息周报，上报所在成员企业办公室；区域集团总部各中心每周填写信息周报，上报区域集团总裁办。第三章常规信息报告工作细则总裁办负责制定信息简报管理制度，连同信息周报表模板（见附表）一起下发给成员企业办公室和区域集团总部各职能中心。成员企业办公室将信息简报管理制度，连同信息周报表模板一起下发给所在成员企业各部门。各部门须委派专人记录本部门上周的主要活动、重大事件以及其他重要信息，每周一报送办公室。办公室汇总各部门报送的信息周报，必要时向相关部门咨询和确认相关信息，通过筛选和整理形成成员企业的信息周报，每周二报送区域集团总裁办。总裁办汇总各成员企业办公室报送的信息周报，必要时向相关办公室咨询和确认相关信息，通过筛选和整理形成区域集团的信息周报。总裁办每周三将区域集团信息周报报送区域集团各高层领导、各职能中心、各成员企业办公室，同时将周报信息在公司局域网上公示。经区域集团总裁批准后，总裁办将区域集团重大活动和重要信息在公司外网上公布。各成员企业办公室将区域集团信息周报报送公司高层领导和各部门。各相关部门填写周报必须准确及时，有重大事件者必须详加说明；各成员企业办公室和总裁办负责相应的催收工作。总裁办负责筛选整理当月的区域集团周报，形成区域集团月报并分别报送区域集团各高层领导和各职能中心，同时在区域集团局域网上公示，经总裁批准后在区域集团外网上公布。办公室对所在成员企业各部门的信息简报具有核实责任，总裁办对各办公室和区域集团各中心上报的信息简报也具有核实责任。第四章重大事项信息报告工作细则区域集团新春工作会议，年度工作会议和其它重大会议精神的贯彻落实情况，会议结束后一周内报告。各成员单位主要负责人因公出省出差三天及以上，提前两天请示报告。因公、因私出国提前15天请示报告。法院批准立案诉讼标的在100万元及以上的案件，发生之日报告。单位银行账号被法案查封，银行还贷出现逾期，发生1小时内报告。重伤或死亡1人及以上的生产安全事故，发生1小时内报告。因单位的各类纠纷引发的民工、职工和社会人员的上访、斗殴等群发性重大事件，1小时内报告。单位或单位主要负责人的违法违纪行为情况，发现之日报告。省、部级及以上的领导和重要外宾到广厦各成员单位视察、访问等活动，提前三天报告。各类新闻媒体上涉及到广厦或本单位的重大负面报道，发现两小时内报告。区域集团各类规章制度中已明确需要报告的企业资本金变更，增资扩股；新账户的设立；对外借款、对外担保、资产租赁；对外投资入股、并购外部企业；对外捐赠；设备、汽车等生产性或非生产性重大资产购置或处置和单位干部重要人事任免等重大事项，按照规定和程序请示报告。重大事项报告的要求1、实行直接报告制度。直接报告区域集团总裁办公室，由总裁办公室负责及时上报区域集团董事局和总裁班子阅处。2、凡各单位需要报告的重大事项由所在单位重大事项报告责任人签发后，可以通过电话、传真或电子邮件报告，在上班时间外，直接报告总裁办公室主任。3、各类重大事项，必须按规定的时间要求报告，因故来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报。4、区域集团有关领导对需要办理的重大事项报告，在3个工作日内要作出办理和批复。对突发重大事件和事故等应急报告要特事特办，急事急办，不得延误处理。5、重大事项在按照领导的批复意见办结后，各有关单位要把办理情况向区域集团及时汇报反馈。第五章纪律与监督不按本规定报告、不如实按时报告常规事项、重大事项的，或未按区域集团批复意见办理的，视情节轻重给予当事人批评教育、责令作出检查、给以降薪、撤职等处理。对常规事项、重大事项报告的内容，涉办人员要严格保密，因泄密造成损失和不
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