三鹿集团总部
关键管理流程
北大纵横管理咨询公司
目录
第一章流程手册概述 1
1.1目的与意义 1
1.2流程优化原则 1
1.3流程制订办法 1
第二章流程编制说明 2
2.1流程符号 2
2.2流程编号 2
第三章流程目录 3
第四章流程内容 5
4.1战略投资部 5
4.1.1战略规划制定流程 5
4.1.2战略目标回顾流程 7
4.1.3年度投资计划流程 9
4.1.4项目投资决策流程 11
4.1.5项目招标管理流程 13
4.1.6项目运行监控流程 15
4.1.7投资资金管理流程 17
4.1.8追加投资资金管理流程 19
4.1.9对外投资项目退出(计划内)流程 21
4.1.10对外投资项目退出(计划外)流程 23
4.2品牌管理部 25
4.2.1年度品牌规划流程 25
4.2.2危机公关流程 27
4.3经营管理部 29
4.3.1经营计划制定与执行流程 29
4.3.2经营计划调整流程 32
4.3.3事业部高管考核体系制定流程 34
4.3.4事业部高管绩效考核流程 36
4.4财务管理部 39
4.4.1年度预算编制与审批流程 39
4.4.2预算执行及调整流程 41
4.4.3资产管理流程 43
4.5结算中心 45
4.5.1资金计划管理流程 45
4.6审计部 47
4.6.1内部审计管理流程 47
4.7法律事务部 49
4.7.1诉讼处理流程 49
4.7.2合同审查与签订流程 51
4.8信息工程部 53
4.8.1信息系统规划流程 53
4.9人力资源部 55
4.9.1人力资源规划流程 55
4.9.2人力资源年度需求计划流程 57
4.9.3外部招聘流程 59
4.9.4内部岗位竞聘流程 61
4.9.5内部培训管理流程 63
4.9.6职业生涯规划流程 65
4.9.7事业部总经理/副总任命流程 67
4.9.8内部调动流程 69
4.9.9离职人员管理流程 71
4.9.10绩效考核体系设计与调整 73
4.9.11中层及以上员工绩效考核管理流程 75
4.9.12集团员工绩效考核管理 77
4.9.13薪酬总额确定流程 79
4.9.14集团员工工资发放流程 81
4.10集团办公室 83
4.10.1发文管理流程（集团办） 83
4.10.2发文管理流程（其他部门） 85
4.10.3收文管理流程 87
4.10.4会务管理流程 89
4.10.5文件借阅管理流程 91
4.10.6档案管理流程 93
4.11行政管理部 95
4.11.1公务接待流程 95
4.11.2车辆使用管理流程 97
4.11.3日常办公用品采购流程 99
4.12技术中心 101
4.12.1科技项目申请流程 101
4.13质量监管部 103
4.13.1质量监管流程 103
技术法规部 105
4.14.1标准管理流程 105
第一章流程手册概述
1.1目的与意义
通过流程优化，规范管理，实现为三鹿集团及其客户创造价值的目的。
第一，以价值链为导向，重建流程体系
第二，为组织结构调整和职责优化提供基础
第三，在流程体系基础上，为规范化管理奠定良好的基础
1.2流程优化原则
重要性与紧迫性相结合
重点关注对三鹿集团关键业务有重大影响的流程；重点关注影响三鹿集团生存与发展，迫切需要解决的流程。
客户导向原则
流程中每一个环节上的活动尽可能突出客户导向，提高客户满意度。
控制与效率相结合
流程设计兼顾控制与效率，在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高运作效率。
1.3流程制订办法
价值链分析法
三鹿集团所有活动都可体现在决策/管理/业务三个层次上：
在决策层的每一项活动都要确保三鹿集团的可持续经营与发展；
在业务层的每一项活动都要体现增值性；
在管理层的每一项活动都是为业务活动提供支撑服务，体现效率。
参照法
参照一些比较规范、知名公司的流程，通过对不同公司的流程比较，能够更全面地列出三鹿集团流程。
职责细分法
对关键职能进行分析，然后找出与此一一对应的流程。