深圳市创世龙科技有限公司 管理评审报告 主持人 余总 评审地点 第一会议室 评审日期 2012.08.29 评审时间 9:00-11:00 记录人 倪伟华 出席人员 余总经理、万艳霞、张启龙、王威、黄艳、向安萍、倪伟华、李开金、罗孝华、周华 序言: 总经理: 本次管理评审为TS16949：2009汽车产品质量管理体系的管理评审，也是三年一次换证最后一次管理评审，主要看TS16949：2009版是否持续适合本公司运作，质量管理体系是否得到有效实施和保持。各部门按标准和程序文件要求输入资料，会议讨论的问题较多，让我们来一一展开检讨： 序号 审查输入内容 报告部门 对应资料 决议内容 裁示人 1 上次管理评审会议决议事项执行跟进结果报告 品质部 2011年质量管理评审决议事项： 管理者代表 1、行政部将TS五大工具的运用及TS标准条款的讲解等教育课程列入2011年度教育训练计划并按计划执行。 1、将TS五大工具的运用及TS标准条款的讲解列入2011年度教育训练计划并按计划培训。 2、加快质量管理体系文件整合发行进度，整合發行進度，2011年第三季度前完成。 2、 目标修改完成。 3、根据2011年目标统计结果和外部认证审核结果，重新评审目标的可行性。 3、已完成 。 4、为满足近阶段新开发的订单量大的端子的生产，决定购置一台高速冲床。 4、已购置一台高速冲床。 序号 审查输入内容 报告部门 对应资料 决议内容 裁示人 2 质量管理体系的审核结果，包括内部审核和外部审核（如顾客和认证公司） 品质部 1.2012年8月认证公司审核发现报告 1.2012年8月认证公司发现缺失报告，现均已改善。 管理者代表 2.2011年莱尔德公司来厂审核发现报告 2.2011年莱尔德公司来厂审核发现报告，现均已经改善结案。 3.汽车产品审核报告 3.汽车产品审核结果，符合客户要求。 3 质量管理体系的审核结果，包括内部审核和外部审核（如顾客和认证公司） 品质部 2012.8.23--24日内审报告及相关审核资料 4.2012年8月除外审开出的严重不符合项改善外，内部稽核发现不合格项7项均为一般缺失，14个轻微不符合项，已经开出纠正预防措施，正在改善中。 管理者代表 4 质量管理方针的持续适用性和修改的需求 管理者代表 质量管理体系手册 因人员的更换，质量手册作相应的修订，质量手册由B版升至C版 总经理 5 质量管理目标的适宜性和修改需求 各部门 “质量目标和指标” 根据各部门统计达成的过程目标数据来看，2012年度的“质量目标和指标”按2011年度目标执行，暂不作修订。 总经理 6 质量目标的实现程度和指标、管理方案的执行状况 品质部 “年度质量目标汇总表” 根据“年度质量目标汇总表”目标多数完成，少部分未完成的没有发出“纠正预防措施处理单”改善，从7月份起对不达标的项目发出“纠正预防措施处理单”要求相关部门分析原因 ，制定改善措施，进行改善。 管理者代表 7 顾客反馈问题的状况检讨； 业务部 “客户反馈预览表“ 客户投诉均有进行分析并已进行改善，从资料上看来有一定的效果。 管理者代表 序号 审查输入内容 报告部门 对应资料 决议内容 裁示人 8 客户满意程度测量的报告 业务部 “顾客满意度调查表” 2011年12月份顾客满意度达到88.89分，目标是≧85分，完成目标。 9 各项纠正与预防措施的执行状况 品质部 外审及内审NCR 外审NCR均已完成， 管理者代表 8D-报告 内审NCR正在改善中。 纠正预防措施报告 查看品质部的改善报告及8D报告资料，各项纠正预防措施完成良好 10 无危害物质不符合事项及相关矫正预防措施 品质部 未收到有关危害物质不符合方面的事项 11 质量管理体系的过程业绩 品质部 品质部2011年度过程绩效统计表 从报告看来，2011年度品质业绩一般，过程效率尚可 管理者代表 TS目标及过程绩效统计表 TS目标基本完成，业绩尚可，但供应商来料合格批次，准时交货率需改善及提高，加强对供应商的管理。 12 产品的符合性 品质部 供应商进料批合格率统计表，生产报废率统计表，客户退货率统计表 从统计数据来看供应商来料合格批次，准时交货率需要提高。 管理者代表 汽车产品审核报告 汽车产品审核结果：符合客戶要求。 13 质量管理体系文件适用性与有效性评价结果和文件更新的报告 品质部 文件发行/修改记录 TS16949：2009质量管理体系转版后需修改的文件均已修改完成，部分文件、表单不适用，部分程序文件和规范需重新编写及整合，计划2012年度完成文件修订。 管理者代表 14 可能影响质量管理体系的变更 管理者代表 无 15 质量管理体系改进的建议 各部门 各部门：2012年再加强体系文件、流程方面的学习及TS五大工具的运用，适当时安排课程再进行培训。 已对部份人员进行了培训。再列入管理评审输出事项，由行政部进行排程组织培训。 管理者代表 序号 审查输入内容 报告部门 对应资料 决议内容 裁示人 针对汽车产品还应包括： 16 实际的和潜在的外部失效及其对品质，安全或环境的影响分析 工程部 PFMEA 汽车产品在2011年有ECN，重新对PFMEA及控制计划、作业指导书、检验规范进行了更新。 对制造过程重新进行了审核、对产品进行了重新的审核，目前只有普思一款汽车产品的订单，且订单量少，从工程能力指数分析结果来看，CPK=1.7以上，超过了前期策划CPK≥1.33的要求，本公司生产制程能力能满足客户的质量要求。 管理者代表 17 业绩趋势 品质部 汽车产品的出货检验统计 根据目前普思的订单量业绩尚算稳定，一年只有一批订单，订单订单数量在5000左右，因数据太少，2012年统计结果不能直观的得出汽车产品的业绩趋势 管理者代表 18 不良品质成本的报告和评价 品质部 汽车产品不良成本统计与分析 未实际出现不良成本数据 管理者代表 其它： 無 19 审查输出项目 序号 审查输出项目 决议内容 责任单位 配合单位 完成期限 ① 质量管理体系及其过程有效性的持续改进 1、2012年再加强体系文件、流程方面的学习及TS五大工具的运用，适当时安排课程进行培训。 品质部 各部门 2012.09.30前 序号 审查输出项目 决议内容 责任单位 配合单位 完成期限 ① 质量管理体系及其过程有效性的持续改进 2、因人员的更换，质量手册作相应的修改，手册由B版升至C版。部分文件、表单不适用，部分程序文件和规范需重新编写及整合，计划2012年度完成文件修订工作。 品质部 各部门 2012.09.30前 ② 与顾客要求有关的产品改进 无 ----- ---- ---- ③ 与无危害物质要求有关的改进 加强进料段危害物质和材质证明的管制力度。 品质部 各单位 ---- ④ 质量管理方针、目标、指标有关的决策和行动 1、根据2011年目标统计结果来看，过程目标指标可行，不作修改。 管理者代表 各部门 ---- ⑤ 其他要素的修改有关的决策和行动 无 ----- ---- ---- ⑥ 资源需求的决定 1、为满足客户产品质量的需要及提升公司的品质控制水平，购置了一台盐雾试验箱，针对可靠性测试按要求开展检验控制工作。 2、为了提高生产效率和产品质量，在8月份购置一台端子机，因新机新模生产，有问中的生产不良，要尽快磨合，保证端子机生产的稳定性，生产提高端子的生产效率。生产中要加强质量控制，全检后出货，保证品质。 行政部 资材部 2012.08 审查输出项目 决议内容 责任单位 配合单位 完成期限