标准化管理手册
2011年5月

目录

董事长寄语
苏明集团组织架构图
苏明集团标准化作业菜单、规范及流程
集团办公室标准化作业菜单、规范及流程
集团办公室组织描述
集团办公室岗位说明书
集团办公室作业规范
集团办公室作业流程
人力资源中心标准化作业菜单、规范及流程
财务信息中心标准化作业菜单、规范及流程
标准化作业规范
标准化作业流程
合同审批流程
发货流程（商装）
报损报溢流程
店面发票流程
报销流程（店面人员）
报销流程（后台人员）
家装部返利流程
店面代金券流程
门店发货流程
盘点流程
销售单据流转流程
赠送、送样流程
采购付款流程
借款流程
装修、广告费冲账流程
采销管理中心标准化作业菜单和规范
服务中心标准化作业菜单和规范
6、渠道管理中心标准化作业菜单和规范
7、工程中心标准化作业菜单和规范

董事长寄语
《苏明集团标准化管理手册》是苏明人不断总结创业经验，“狭路相逢勇者胜”，敢于摸索，敢于实践，在大胆定位行业新标杆并迎来企业实现二次腾飞，快速稳健发展，走连锁化经营和标准化服务，实现企业现代化管理的进程中，充分发挥了团队和领导集体的智慧，并运用了苏明集团标准化管理委员会，标准化领导小组和专家小组等行政体作业系来为企业的进一步腾飞和发展的战略目标，总结经验，不断完善和升级企业的管理软件和工具。《苏明集团标准化管理手册》也是苏明学院的系统教程之一。

企业不断创新与发展的能力，品牌不断打造和维护的水平，人才梯队持续保障和建设的能力都直接关系到企业的发展战略，以及盈利模式的与时俱进和核心竞争力，在完成苏明灯饰两艘超大型灯饰航母开店营运之后，我们需要从兴奋中走出来，来建设我们自己的专业化，标准化的服务管理平台和体系，从而进一步保障我们的品牌和品质，持续保障我们的竞争优势，保障我们对广大消费者实现“用专业轻松点亮生活”的承诺和价值观。这就需要我们从标准化建设，业务行政组织管理和人才保障上把各方面的工作进行智能化，模块化和精细化的变革。也就是把企业快速成长和稳步发展的基因与潜能，不断嫁接和培植到我们的工作责任感和流程中去，让之成为苏明人共同的使命。《苏明集团标准化管理手册》是企业建设的系统工程，也是不断创新与实践的过程，需要全体员工为企业的愿景和使命而共同努力。《标准化管理手册》既是苏明集团品牌价值的重要保障，也是我们的行为准则，和对广大消费者的《服务手册》。“用专业轻松点亮生活”是我们链接广大消费者情感纽带和品质口碑，更是我们品牌价值的超值服务及全新价值观。没有精细化和标准化的管理和运用，就没有我们在行业里的未来，希望通过《标准化管理手册》的不断完善和实践，不断学习与运用，把我们的团队塑造成学习型组织，并把标准化建设引向纵深，将精细化标准化管理的思想和作风贯彻到企业管理的每个环节，其中包括了每个员工的行为规范，每件产品的售后维护，每个消费者的满意度，每平方面积的效益和更贴近生活的陈列，每个工作流程和管控机制，以及每个业务活动的衔接和开展，每个营销方案落地成功，每个培训计划的具体实施，大到每个开店计划的成功推进等等。 希望全体干部和员工能在《标准化管理手册》中汲取养分，从管理规范，标准，和程序中严格要求自己，来提升成功职业人的优秀品质和竞争力。与企业共同成长，与企业分享成功。 签署------

编委会

主编 王晓波

编委 邹 荣郝 宏周谋求卢海涛吴嘉平韩 鑫严 伟华方明王云枫齐建勋魏 健徐增宏陈 炜孙 坚郑 波刘素娟白文杰郭仕青
专家组许 晶柳海鹰

苏明集团

办公室

作业菜单、规范及流程

A、集团办公室组织描述
B、集团办公室岗位说明书
C、集团办公室作业规范
D、集团办公室作业流程

集团办公室
集团办公室是一个服务于各个层级的综合部门，起着传递信息、制度规范、协调组织、联系内外的纽带作用，为公司经营保驾护航。下设：标准化管理部、行政部、审计部。

根据《苏明集团总部2011年组织机构调整方案》及相关文件规定的基本职能、职责，对集团办公室组织设置进一步细化和明确。

一、部门描述：
1、行政部由行政主管负责日常管理，隶属集团办公室总经理领导，其部门的主要职责是负责总裁办会议的组织和管理，下达各项工作指令和重点任务的跟踪，同时对行政资料和固定资产进行有效管控，并对企业文化、公司车辆、各项公文签呈统一管理，执行集团的各项规章制度和考核。

2、审计部是在集团办公室直接领导下，根据国家的方针政策、财经法规、公司章程、财务制度及有关文件规定，对集团公司各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、效益性进行系统地审查、核实、评价、监督。通过独立、客观的审计活动，使公司经营活动和内部控制中存在的问题得以认识和解决，以促进公司目标的实现。

3、集团标准化管理部（标准化办公室）隶属总裁办的直接领导，设有标准化总监，总督察，行政经理，主管和行政文员共6人，具体业务板块有：标准化领导小组的日常标准化组织和推动工作及标准化联席会议制度；全集团督察考核和标准化专员的业务垂直管理制度，总裁办布置的重点工作的跟踪；全集团的制度制定，流程再造，管理软件的日常维护，管理和全面执行与跟踪。并与审计部，人事部，财务部等进行例行沟通和联系，对全集团分公司的营运，绩效，日报，营销和预算管理体系进行有效的管控和监督，已确保集团核心领导的指令畅通，制度执行，方案落地生根，全面完成年度的经济指标，管理指标，和重点工作推动指标。

子部门描述：
行政部现下设法务组、行政组。

法务组：
法务组由法务专员负责日常工作，属行政主管领导，其部门主要职责是审核公司各类法律文书及合同，代表公司处理各类法律事务，维护公司合法权益，并开展日常法律咨询等法务相关工作，对公司内部进行普法教育。

行政组：
行政组由行政专员负责日常工作，属行政主管领导，其部门主要职责是对公司行政事务的具体执行，并对后勤安保工作具体管控。

审计部现下设账务组、项目组。

账务审计组：
账务审计组由账务审计专员负责日常工作，属审计部经理领导，其部门主要职责是负责帐务审计及各项考核审计。

项目审计组：
项目审计组由项目审计专员负责日常工作，属审计部经理领导，其部门主要职责是负责采购、装修、施工等项目的审计。

二、部门职责：
行政部（下设：法务组、行政组）
1、总裁办会议管理；
2、经营信息管理；
3、重点工作跟踪；
4、外协、重大接待；
5、法务工作；
6、汽车管理；
7、档案和资料管理；
8、资产管理（保险、年审）；
9、企业文化建设与管理；
10、办公环境与设备物资采购管理、安全管理；
11、合同与印章管理；
12、劳动纪律及行为规范管理；
13、文书规范与发文、签呈管理；
14、行政规章制度的拟定；
15、对下属公司的作业指导、管理考核，
16、各级办公室体系资源的统一调配与应急处理；
17、费率的控制与管理。

18、可量化的关键指标的建立及动态管理与考核。

审计部（下设：账务审计组、项目审计组）
（一）账务专项审计
1、应收账款审计
2、库存商品审计
3、固定资产审计
4、商照及电工返利审计
5、办公耗材及促销物料的审计
6、促销及工程特价审计
7、借款（其他应收款）审计
8、采购付款（应付账款）审计
9、费用报销及预决算执行审计
（二）特定审计
1、管理层临时分配的审计任务;
2、其他部门提出审计需求的项目审计
（三）项目审计
1、采购审计
2、装修审计
3、施工审计
（四）考核审计
1、高管人员考核指标的审计
2、部门奖金及提成的考核审计
3、考勤审计

标准化管理部：
1、贯彻有关国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，并对其实施进行监督；
2、宣传贯彻企业标准化工作方针、政策，组织实施标准化法律法规；
3、制定标准化工作的规划和具体实施办法；
4、草拟、编制企业标准化方面的规范性文件并组织实施和监督管理；
5、积极推动企业标准化工作；
6、对公司各类标准文本进行管理，并建立档案；
7、为公司各版块提供标准化服务；
8、宣传、贯彻和推广企业各种标准化工作。

子部门职责：
◆ 行政部下设：
1、法务组：
1、参与协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务，保证决策的合法性；
2、对相关法律风险提出防范意见；
3、参与公司重要规章制度的制定和实施；
4、负责公司员工的法制宣传教育和培训；
5、提供公司管理中的法律问题解决方案；
6、参加公司重大合同的谈判和起草工作；
7、参与公司重大经济活动，处理相关法律事务；
8、办理公司工商登记以及商标、商业秘密的保护、公证、鉴证等有关法律事务；
9、根据公司业务需要，开展资信调查、背景调查等相关法律调查；
10、提供与公司生产经营有关的法律咨询；
11、参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动；
12、对公司及下属单位或员工违反法律、法规的行为进行监督，并予以整改；

2、行政组：
1、总裁办会议管理；
2、经营信息管理；
3、重点工作跟踪；
4、外协、重大接待；
6、汽车管理；
7、档案和资料管理；
8、固定资产管理；
9、相关证照的办理与年检；
10、资产管理（公司仓库保险、员工保险等）；
11、企业文化建设与管理；
12、印章管理；
13、劳动纪律及行为规范管理；
14、文书规范与发文、签呈管理；
15、行政规章制度的拟定；
16、对下属公司的作业指导、管理考核；
17、各级办公室体系资源的统一调配与应急处理；
18、费率的控制与管理；
19、办公环境及安全管理；
20、设备、物资采购与管理；
21、可量化的关键指标的建立及动态管理与考核。<