中粮地产（集团）股份有限公司集团部门流程汇总
机密 第 2 页 2007-8-7
目 录
TU一、一级流程UT...........6
TU二、流程清单UT...........7
TU三、流程汇编UT.........16
TU1、UT TU战略管理UT.....16
TU1.1 战略规划UT.....19
TU1.1.1 战略研究UT.21
TU1.1.2城市/工业地产战略规划审批UT....23
TU1.2 经营计划UT.....25
TU1.2.1 住宅地产年度经营计划UT.27
TU1.2.2 工业地产年度经营计划UT.29
TU1.2.3 总部各部室年度工作计划UT.........31
TU1.2.4 住宅地产工作总结UT.........33
TU1.2.5工业地产工作总结UT..........35
TU1.2.6 总部各部室工作总结UT.....37
TU1.2.7 住宅地产年度经营计划调整UT.....39
TU1.2.8 工业地产年度经营计划调整UT.....41
TU1.3 业务统计UT.....43
TU1.3.1 住宅项目业务统计（月报）UT.....46
TU1.3.2 住宅项目业务统计（周报）UT.....49
TU1.3.3 工业地产业务统计UT.........52
TU1.4.1 新设立公司组织结构审批UT.........55
TU1.4.2 集团总部组织结构调整审批UT.....57
TU1.4.3 各公司组织结构调整审批UT.........59
TU2、客户需求UT...61
TU2.1城市地图UT......61
TU2.2市场调研UT......63
TU2.3住宅项目定位报告UT..65
TU3、产品研发UT...68
TU3.3.1优秀设计师网络建立UT......68
TU3.2.1设计标准化审批UT..70
TU4、土地立项UT...72
TU4.1新增土地储备立项UT..72
TU4.2可行性报告审批UT......74
TU5、土地获取UT...76
TU5.1招标方式获取土地执行UT......76
TU5.2拍卖挂牌方式获取土地UT......78
TU5.3转让方式获取土地UT..80
TU6、规划设计UT...82
TU6.1设计单位审批UT..........82
TU6.2规划方案审批UT..........84
TU7、工程招标(授权额度以上)UT...........86
TU7.1工程内部招标(授权额度以上)确定投标人名单UT..89

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TU8、合同管理UT...91
TU8.1工程合同规划UT..........91
TU8.2计划外合同立项UT......93
TU8.3招标工程合同文本(授权额度以上)UT..........95
TU8.4非招标工程合同文本(授权额度以上)UT......97
TU8.5工程合同变更(包括签订补充协议)UT..........99
TU8.6工程付款审批UT........101
TU9、采购管理UT.103
TU9.1集中采购战略UT........103
TU9.2集中采购供应商管理UT........105
TU10、工程管理UT...........107
TU10.1项目工程进度计划审批流程UT......107
TU10.2重大工程进度计划变更审批流程UT..........109
TU10.3卖场工程计划审批流程UT..111
TU10.4工程进度信息上报流程UT..113
TU10.5项目工程进度预警监控UT..115
TU10.6项目施工过程中施工方案重大修改审批流程UT..117
TU10.7项目工程质量抽查上报UT..119
TU10.8项目入伙投诉率核查上报UT..........121
TU11、项目预决算UT.......123
TU11.1目标成本预决算UT..123
TU11.2变动成本预决算UT..125
TU11.3.1工程结算UT..........127
TU11.3.2总包结算UT..........130
TU12、销售管理UT...........133
TU12.1住宅项目代理招标UT..........133
TU12.2营销报告管理UT......136
TU12.2.1开盘节点管理UT..138
TU13、物业管理UT...........141
TU13.1各城市物业公司成立上报UT..........141
TU13.2各城市物业公司月汇报UT..143
TU13.3重大事故上报UT......145
TU14、物业租赁UT...........147
TU15、财务管理UT...........149
TU15.1会计信息管理UT......149
TU15.1.1会计信息对外披露管理UT..........149
TU15.1.2会计电算化系统维护管理UT......151
TU15.1.3会计电算化系统购置审批管理UT..........153
TU15.2.1开立银行账户管理UT......155
TU15.2.2贷款管理UT..........157
TU15.2.3担保管理UT..........159
TU15.2.4新设项目资本金支付审批管理UT..........161
TU15.2.5资金计划审批管理UT......163
TU15.3固定资产管理UT......165

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TU15.3.1固定资产购置审批（非工程设备）管理UT......165
TU15.3.2固定资产报废管理UT......167
TU15.3.3固定资产盘点管理UT......169
TU15.3.4资产减值核销管理UT......171
TU15.4应收账款管理UT......173
TU15.4.1应收账款催收和诉讼管理UT......173
TU15.4.2坏账损失核销管理UT......175
TU15.5工程款管理UT..........177
TU15.6存货管理UT..179
TU15.6.1存货减值及核销管理UT..179
TU15.6.2存货盘点管理UT..181
TU15.7.1总部（含来料加工企业）费用报销管理UT......183
TU15.7.2区域中心费用报销管理UT..........185
TU15.7.3项目公司费用报销管理UT..........188
TU15.7.4费用计划审批管理UT......191
TU15.8全面预算管理UT......193
TU15.9 6S管理报告UT.........196
TU15.10税收申报管理UT....199
TU15.11产权管理UT201
TU15.12薪酬管理UT203
TU15.13会计档案管理UT....205
TU16、人力资源管理UT...207
TU16.1员工招聘UT..207
TU16.2 劳动合同管理UT.....209
TU16.3 新员工入职UT.........211
TU16.4 新员工试用期考核转正UT.213
TU16.5 员工内部调动UT.....215
TU16.6 员工离职管理UT.....217
TU16.7 员工退休UT.219
TU16.8 员工培训UT.221
TU16.9 员工年终绩效考核UT.........223
TU16.10 中层干部年终绩效考核UT...........225
TU16.11 薪酬管理UT...........227
TU16.12 员工社会保险办理UT.......229
TU16.13 企业年金办理UT...231
TU17、综合行政管理UT...233
TU17.1 发文UT.........233
TU17.2 收文处理UT.235
TU17.3 打印资料UT.237
TU17.4 务管理UT.....239
TU17.5 公章管理UT.241
TU17.6 档案借阅管理UT.....243
TU17.7 公务车辆使用UT.....245
TU17.8 宣传审查UT.247

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TU17.9 IT资产购买UT.........249
TU17.10 IT资产维修UT.......251
TU17.11.1 安全检查UT.......253
TU17.11.2 安全隐患整改UT...........255
TU17.11.3 安全事故处理报告UT...257
TU17.11.4 安全事故应急处理UT...259
TU18、证券事务管理UT...261
TU18.1.1 三会决议公告UT.261
TU18.1.2 其他事项公告UT.263
TU18.2.1 董事会定期会议UT.........265
TU18.2.2 董事会临时会议UT.........268
TU18.2.3 监事会定期会议UT.........270
TU18.2.4 监事会临时会议UT.........272
TU18.2.5 董事会提请召开定期股东大会UT.........274
TU18.2.6 董事会提请召开临时股东大会UT.........277
TU18.2.7 独立董事提请召开临时股东大会UT.....279
TU18.2.8 监事会提请召开临时股东大会UT.........282
TU18.2.9 持股10%以上的股东提请召开临时股东大会UT..........285
TU19、审计控制UT...........288
TU19.1内部控制UT..288
TU20、法律事务UT...........290
TU20.1 工业地产法务文件审查UT.290
TU20.2 住宅地产法务文件审查UT.292
TU21、工业地产UT...........294
TU21.1工业地产经营管理UT..........294
TU21.1.1经营计划编制UT..294
TU21.1.2开发业务UT..........296
TU21.1.3统计业务UT..........298
TU21.1.4工业地产项目对外招商UT..........300
TU21.1.5工业地产内部业务合同管理UT..302
TU21.1.6工业地产企业组织结构设计调整UT......304
TU21.2工业地产海关事务协调UT..306
TU21.3.1工业地产安全检查UT......308
TU21.3.2工业地产安全隐患整改UT..........310
TU21.3.3工业地产安全事故应急处理UT..312
TU21.3.4工业地产安全事故处理报告UT..314
TU22、党群工作UT...........316
TU22.1接收预备党员工作UT..........316
TU22.2预备党员转正工作UT..........318
TU22.3党委换届选举UT......321
TU22.4党委民主生活UT......324

中粮地产（集团）股份有限公司集团部门流程汇总
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一、一级流程

规划层规划层
运
作
层
运
作
层
支
持
层
支
持
层
人力资源管理人力资源管理
综合行政管理综合行政管理
证券事务管理证券事务管理
控制层控制层
审
计
控
制
审
计
控
制
法
律
事
务
法
律
事
务
控制层控制层
审
计
控
制
审
计
控
制
法
律
事
务
法
律
事
务
战略管理战略管理
财务管理财务管理
项目预决算项目预项目预决决算算
销售
管理
销售销售
管理管理物业管理
物业物业
管理管理物业出租
物业物业
出租出租客户需求
客户客户
需求需求
前期
策划
前期前期
策划策划建筑设计
建筑建筑
设计设计招标管理
招标招标
管理管理工程管理
工程工程
管理管理土地获取
土地土地
获取获取采购管理
采购采购
管理管理产品
研发
产品产品
研发研发
合同
管理
合同合同
管理管理

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二、流程清单
标示字样 流程编号 一级流程 二级流程 三级流程 负责部门 流程接口
总 1 战略管理
总 1.1战略规划
总 1.1.1 战略研究
总 1.1.2 城市/工业
地产战略
规划审批

总 1.2经营计划
总 1.2.1 住宅地产
年度经营
计划

总 1.2.2 工业地产
年度经营
计划

总 1.2.3 总部各部
室年度工
作计划

总 1