《厦门钨业有色金属材料公司财务内部控制制度汇编》(231页).rar 目　录 1 章　　　　程 2 2 股东大会议事规则 38 3 董事会议事规则 51 4 监事会议事规则 57 5 董事会审计委员会工作细则 61 6 董事会薪酬考核委员会工作细则 64 7 董事会战略发展委员会工作细则 68 8 独立董事制度 71 9 总裁工作细则 76 10 经营管理大纲 83 11 经营决策和经营管理规则 88 12 派往控股、参股公司担任董事、监事人员行为规范 94 13 关联交易决策制度 98 14 财务管理标准指引 102 15 财务管理标准 130 16 总部财务报销管理规定 141 17 主要会计政策 149 18 资产减值准备计提和核销管理制度 164 19 应收账款风险防范及清收管理办法 170 20 内部关联交易货款支付管理规定 177 21 内部审计条例 179 22 内部监察工作条例 186 23 合同管理及监督检查办法 191 24 工程招标管理细则 199 25 统计管理制度 204 26 高管人员管理暂行规定 207 27 投资者关系管理制度 213 28 信息披露制度 218 　 厦门钨业股份有限公司 章　　　　程 （第四届董事会第七次会议根据2006年第一次临时股东大会授权 于2007年2月14日修订） 目　录 　　第一章　总则 　　第二章　经营宗旨和范围 　　第三章　股份 　　第一节　股份发行 　　第二节　股份增减和回购 　　第三节　股份转让 　　第四章　股东和股东大会 　　第一节　股东 　　第二节　股东大会的一般规定 　　第三节　股东大会的召集 　　第四节　股东大会的提案与通知 　　第五节　股东大会的召开 　　第六节　股东大会的表决和决议 　　第五章　董事会 　　第一节　董事 　　第二节　董事会 　　第六章　总裁及其他高级管理人员 　　第七章　监事会 　　第一节　监事 　　第二节　监事会 　　第八章　财务会计制度、利润分配和审计 　　第一节　财务会计制度 　　第二节　内部审计 　　第三节　会计师事务所的聘任 　　第九章　通知与公告 　　第一节　通知 　　第二节　公告 　　第十章　合并、分立、增资、减资、解散和清算 　　第一节　合并、分立、增资和减资 　　第二节　解散和清算 　　第十一章　修改章程 　　第十二章　附则 　 第一章　总则 第一条　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条　　公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司(以下简称＂公司＂)。 公司经福建省人民政府闽政体股[1997]48号文批准，以发起设立方式设立；公司于2000年3月27日经闽政体股[2000]7号文批准，以派生分立方式进行分立；公司经商务部商资批[2006]450号文批准为外商投资股份有限公司（外资比例小于25％）；公司在厦门市工