《银监会商业银行管理即非现场指引手册》(118页).rar 目录 附件1　监管计划书 2 附件2.1　报表审核和质量控制方法 4 附件2.2　非现场监管报表审核的关键点 6 附件2.3　主监管员对基础报表的审核要求一览表 11 附件2.4主监管员对特色报表的审核要求一览表 13 附件2.5　《机构概览》 16 附件3.1　日常监管分析要点 21 附件3.2　日常监管分析报告 27 附件4　　风险评估 30 附件4.1　七大类风险的内在风险水平和风险管理能力评估要素说明 30 附件4.2　风险管理能力评估要素说明 46 附件4.3　风险评估矩阵表 49 附件4.4　风险评估矩阵摘要表 51 附件4.5《风险评估报告》参考格式 52 附件5　现场检查立项建议书 63 附件6.1　商业银行监管评级流程图 65 附件6.2《商业银行监管评级内部指引（试行）》 66 附件6.3商业银行监管评级简表 74 附件6.4　商业银行监管评级结果一览表 76 附件6.5商业银行监管评级定量和定性评价标准 80 附件7.1　监管报告的格式和体例 93 附件7.2　监管意见书的格式和体例 95 附件7.3　实施审慎监管会议的要求 96 附件7.4　实施三方会谈的要求 98 附件7.5　实施董事会会谈的要求 100 附件8.1　监管后评价操作简表 103 附件8.2非现场监管报表指标及数据内部管理办法（试行） 106 附件8.3　非现场监管信息系统管理办法（暂缺） 109