大连天瑞水泥有限公司
二〇一三年十一月
目录

第一部分工艺技术管理6
一、总 则6
二、管理体制和职责6
三、矿山系统工艺管理制度9
四、生料系统工艺管理制度12
五、窑外分解工艺管理制度15
六、煤粉制备系统工艺管理制度21
七、水泥粉磨系统工艺管理制度22
八、水泥包装系统及商品熟料工艺管理制度24
第二部分生产管理25
一、总 则25
二、主机停机检修报告制度39
三、中控室管理规定41
四、总降安全用电工作规程43
五、原材料、半成品、成品防雨、防尘管理规定45
六、班组长管理制度46
七、清预热器管理暂行规定47
八、岗位交接班制度49
九、非计划停机暂行考核管理办法50
十、用水、用电管理办法52
十一、厂区电缆沟管理办法53
第三部分设备管理55
一、设备事故管理制度55
二、设备管理考核办法58
三、设备管理规程59
四、设备检修质量标准68
五、设备检修规程69
六、设备检修管理办法74
七、设备现场管理奖惩办法82
八、设备三级点检制度84
九、设备润滑管理制度86
十、设备包机制度88
十一、设备维修管理制度89
十二、停送电管理制度92
十三、电子汽车衡管理考核办法96
十四、电动机运行规程98
十五、电动机的外修管理办法106
十六、修旧利废管理制度107
十七、工艺设备巡检管理办法113
十八、计量器具管理办法115
十九、配电室管理制度117
二十、生产工艺线设备技改管理办法118
二十一、立磨系统定检维护管理办法119
第四部分QHSE（质量健康安全环境）管理122
一、质量管理办法122
二、质量事故管理制度125
三、矿山分厂石灰石质量控制实施细则128
四、出厂熟料质量管理办法130
五、抽查对比制度133
六、检验和试验仪器设备、化学试剂管理制度136
七、标准溶液配制、标定和复标制度138
八、水泥用标准砂管理制度139
九、文件资料管理制度140
十、样品管理制度140
十一、原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度141
十二、过程质量考核制度142
十三、产品防护管理规定147
十四、安全生产管理制度151
十五、安全会议管理制度171
十六、安全检查管理制度172
十七、事故预案管理制度177
十八、安全事故管理制度179
十九、安全培训管理制度185
二十、安全工器具管理制度190
二十一、厂区道路交通管理规定195
二十二、防火安全管理制度198
二十三、现场管理实施细则202
二十四、劳动纪律考核办法210
二十五、环境保护实施细则212
第五部分物资管理218
一、物资供应管理制度218
二、物资管理制度223
三、工器具领用管理制度226
四、备品备件管理制度228
五、材料消耗管理办法231
六、工器具使用管理办法233
七、废旧物资回库管理办法239
八、水泥包装袋管理办法240
九、劳动防护用品管理制度243
第六部分销售管理248
一、销售结算管理办法248
二、大工程开发管理办法249
三、散装罐管理制度250
四、费用收支结算审批管理制度251
五、票据丢失核补管理办法253
六、厂内用袋、散水泥管理办法254
第七部分人力资源管理256
一、人事管理办法256
二、教育培训制度267
三、目标责任考核管理办法271
四、员工辞职管理程序273
第八部分财务管理276
一、内部财务基础工作规范276
二、票房管理制度278
三、固定资产管理办法279
四、原燃料入库、验收、结算管理流程284
五、财务付款流程及审批权限规定285
六、票据管理制度286
七、财务用章管理规定288
第九部分行政后勤管理291
一、公文处理办法291
二、资料档案管理办法300
三、文印管理办法304
四、印章管理办法307
五、通讯管理办法310
六、招待费用管理办法312
七、办公用品配置、采购及领用管理办法314
八、车辆管理办法316
九、会议管理制度319
十、出入厂管理制度321
十一、食堂管理办法325

第一部分工艺技术管理

一、总 则

第一条为加强我公司水泥生产工艺管理，根据《水泥企业工艺管理规程》、《水泥企业质量管理规程》及我公司生产工艺技术特点，特定本规程。

第二条本规程是我公司工艺技术管理的法规性和纲领性文件，是全公司工艺管理工作必须遵循的规定。各部门凡涉及到工艺管理工作的有关文件，均不得与本规程相抵触。

第三条工艺管理的任务是：坚持“质量第一、工艺先行”的方针，通过强化以窑、磨为中心，以质量、环保为线的全过程工艺管理体系，运用数理统计方法进行分析，优化生产过程中工艺参数，提高全过程的工艺管理水平；不断吸收、应用新技术、新工艺，提高质量检测水平，建立工艺定额技术档案，从而达到优质、稳产、低耗、环保的目的。

第四条本规程由公司总经理负责审批，主管副总经理组织实施，日常管理工作由生产安全处负责。各个管理环节要求职责明确，奖罚分明。对违背本规程导致生产遭受损失者应追究责任，严肃处理。

二、管理体制和职责

第一条在总经理、主管副总经理领导下，生产安全处负责全公司的工艺技术、环保管理工作，矿山分厂负责矿山开采工艺管理工作，质控处负责产品质量管理工作，必要时设置专职采矿工艺管理工程师、窑工艺管理工程师、磨机工艺管理工程师、质量管理工程师及环保工程师，形成全公司性的工艺、质量管理体系（环保与润滑也可以合并组成单独专职机构）。

第二条生产安全处负责全公司工艺管理工作。其职责是：
（一）组织制定本公司的工艺管理制度，协同质控处制定质量管理制度和设计配料方案。

（二）审定主机的台时产量、消耗定额和主要的工艺技术参数。

（三）协同生产分厂解决生产过程中出现的主要工艺技术问题，指导生产分厂的工艺技术管理工作。

（四）负责组织贯彻ISO14001和ISO18000标准，不断健全完善环保管理体系和职工安全卫生管理体系。

（五）组织相关部门和技术人员对工艺系统进行标定。

（六）组织采用新技术、新工艺，试制新产品，提高产质量，降低原燃材料的消耗。把环保工作纳入日常工作中，做到零排放。

（七）组织编制和实施技术改造和实施施计划，提出工艺设计方案。

（八）负责全国新型干法水泥厂技术经济指标月报的交流和技改技措报表的上报。做好工艺技术资料的积累和保管工作。

第三条质控处负责产品生产全过程的质量管理、控制和检验工作。其职责是：
（一）组织有关部门制定质量管理制度，主要质量内控指标，原、燃材料的技术要求和质量事故处理办法等，并监督执行。

（二）严格执行产品国家标准，有权制止任何违章行为，确保出厂水泥合格率100%，富裕强度合格率100％。

（三）建立健全严格的检验制度，研究采用先进可靠的测试手段和质量控制方法。

（四）负责设计配料方案。

（五）配合生产安全处搞好应用新技术、改进新工艺、研制新产品