卡拉实业（深圳）有限公司
技术委员会工作细则
（最终版）
加藤松本管理咨询公司
二零一二年十二月
为加强伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称公司）技术委员会的组织管理，保证委员会工作的科学、严谨、高效，特制定《伟诚实业（深圳）有限公司技术委员会工作细则》（以下简称本细则）。
技术委员会作为公司技术决策及议事机构，对公司总经理办公会负责，其组建的目的是对于公司的研发方向、技术和产品的长期开发计划、重大项目的选择、评估鉴定、可行性论证、产业化等公司重要技术决策提供相应的论证、建议及实施的支持，以规避投资风险、提高公司技术及产品开发的有效性。
技术委员会的职责：
技术趋势分析：对与公司业务相关的自动化及其他领域的技术现状和发展趋势进行分析；
研发计划评估：对中、长期研发计划的技术、经济分析，评估计划的效果和效率，提出建议；
项目立项评估：检查项目数据材料的真实性，判断项目技术的可靠性和成熟性，预测项目产业化前景和经济效益，提交完整的评估报告；
项目阶段评估：按照项目任务书等规定研发内容的文件，针对项目的阶段性工作成果，从技术角度评价技术先进性、经济性、资料文档规范性等项内容，提交完整的评估报告；
项目验收评估：对打样、量产配套实施项目的技术指标、产品质量及经济效益，进行全面评估和总结；
技术职称评审：对公司的技术人员的职称进行技术评审；
其他重要技术决策的辅助、支持工作。
技术委员会为非常设机构，包括若干委员，一名秘书长，一名办事员。考虑到公司的实际情况，秘书长由公司技术总监兼任，办事员由技术中心文员兼任。
技术委员会秘书长的主要职责：
制定委员会工作计划并组织执行；
确定会议议题，召集委员并组织会议；
指定工作小组，分配工作并检查完成情况；
向公司总经理办公会汇报技术委员会的工作成果。
根据需要，技术委员会可以设置工作组
为完成某项临时性工作，可设置若专门工作组，负责技术的分析、评价等工作，任务完成后即行撤消，如针对某个研发项目的立项、过程评估的专家小组等。
公司技术人员技术等级的日常管理由人力资源部负责，当需要进行对技术人员的技能等级进行评审时，人力资源部通知技术委员会秘书长，秘书长组织相关人员准备材料，并通知各个委员。评审结束后，秘书长将评审结果及相关资料交至人力资源部，由人力资源部办理相关手续。
技术委员会委员以公司技术、生产、质量负责人为主，公司内技术专家为辅，公司总经理办公会对委员人选有最终决定权。
委员条件：
具有相关专业较高的理论水平和较丰富的实践经验；
具有本科及以上学历，中级及以上技术职称。
技术委员会委员日常处于储备待命状态。在具体业务过程中，根据工作需要，在事先征得委员本人同意的前提下，随时进入工作状态。
技术委员会委员有以下情况者，建议该委员自行辞去职务，经秘书长同意，报公司总经理办公会批准即可：
一年中无故缺席会议达三次以上（含三次）或缺席会议达1/2以上者；
不履行职责者；
因工作变动不宜继续担任委员者。
本工作细则由技术委员会负责解释。
本工作细则自技术委员会全体会议通过之日起实施。