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适用范围
本制度适用于集团总部、各下属子公司范围各类会议召开和管理。
集团董事会
集团董事会
会议内容：按照公司章程，解决公司经营决策中需要董事会决定的企业发展战略等重大问题。
审议、修订公司的发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针；
审核、论证公司年度投资方案和年度经营计划；
审查、监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况；对公司年度投资活动进行最终评价，撰写评估报告；
对下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产等重大问题提出决策建议。
负责对公司投资项目的评审，提出决策建议；
审议公司组织机构优化调整方案，提出相关建议。
参加人员：集团董事。
会议时间：董事会由董事长提议或按公司章程规定的程序召开。
会议主持：董事会由董事长主持召开。
会议组织：董事会由公司专人组织，提出会议议题，并负责纪要、决议的整理。
集团专项委员会
预算招投标委员会
会议内容
审定项目整体预算。
审定成本控制部提交的项目、工程物资预算，经董事长签批后下达正式预算。
批准成本控制部审议提交的项目、工程物资预算调整、修正方案。
对项目、工程物资预算运行状况实施整体监控。
对集团重大项目（以成本控制部提交的项目招标清单经本委员会确定为准）招投标评审，审议结果经董事长签批后下达执行。
参加人员
委员会主任由集团总裁担任，委员会副主任由主任指定。
成员由董事会成员及具有相关决策能力的高层与专业人员构成。具体成员由主任根据项目和决策事项单独指定。
会议时间：不定期举行。会议在公司审批项目预算、整体预算调整和重大招投标评审时召开，时间视需要而定。
会议主持：会议由会议由主任主持召开。如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任或其他委员代为履行上述职责。
议事规则
预算招投标委员会为非常设机构。
会议应提前一定时间（如：三天）通知委员会成员。
预算招投标委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。预算招投标委员会做出的决议，必须经出席会议全体委员三分之二表决通过方为有效。
会议组织：
会务由集团成本控制部负责，包括：会议通知、会前准备、会议记录与纪要整理、会议决议起草。集团总裁办公室协助配合。
由成本控制部汇总拟定公司项目、工程物资预算方案和调整方案，提交预算招投标委员会审议。
产品技术委员会
会议内容
组织评审产品、设计、技术、质量方面的制度及标准。
组织确定公司产品方案。
评审规划设计方案，并提出改进建议。
审查开发项目的重大技术方案，新技术、新工艺、新材料应用方案，并提出改进建议。
会审重大技术变更，并提出建议。
组织论证重大技术质量事故，并给出裁定建议。
参加人员
产品技术委员会主任由总裁担任，委员会副主任由主任指定。
成员由董事会成员及具有相关决策能力的高层、规划设计部、成本控制部、运营管理部、财务资金部、营销中心负责人等。
可以邀请外部专家参加。
会议时间：不定期举行。会议在公司有产品方案评审、重大技术变更及公司有技术研发等重大质量技术事项需要决策时召开，时间视需要而定。
会议主持：会议由会议由主任主持召开。如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任或其他委员代为履行上述职责。
议事规则
产品技术委员会为非常设机构。
会议应提前一定时间（如：三天）通知委员会成员。
产品技术委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。产品技术委员会做出的决议，必须经出席会议全体委员三分之二表决通过方为有效。
会议组织
涉及产品设计标准、设计方案的会务由集团规划设计部负责。包括：会议通知、会前准备、会议记录与纪要整理、会议决议草案起草。集团总裁办公室协助配合。
涉及产品质量、施工技术的会务由集团运营管理部负责。包括：会议通知、会前准备、会议记录与纪要整理、会议决议草案起草。集团总裁办公室协助配合。
主要议事管理会议
总裁办公会
会议内容：公司日常经营管理事项的决策会议，办公会主要审议经营、管理、人事、财务等方面的重大事项，公司总体工作安排和检查、协调各部门工作。
会议时间：每月一次，召开时间为每个月下旬。
会议主持：会议由集团总裁召集并主持召开，如总裁遇特殊事务不能主持会议，由总裁指定执行总裁主持。
会议决策：会议审议的所有事项，应在充分听取与会人员意见的基础上由总裁最终决策并形成决议。
会议组织：集团由集团总裁办公室负责。如遇在项目公司召开的，由集团总裁办公室和项目公司行政人事部协商确定会议时
