《渤海物流公司内部控制管理制度》(doc).rar 第一章　　总　　则 　　　　第一条　为加强秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称＂公司＂、＂本公司＂）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，制定本制度。 　　　　第二条　公司内部控制制度包括控股子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制、财务会计的管理控制等重要方面。 　　　　第三条　公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员及其他有关人员应当遵守公司内部控制制度。 　　　　第四条　公司及所属子公司、分公司及其各级管理部门应当遵守公司内部控制制度，并按本制度要求制定相关内部控制制度。 第二章　　一般要求 　　　　第五条　下列事项须向公司董事会报告并 ..............